CHC — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 嘉新水泥股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：1 1 0 3 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

~~嘉泥~~

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 股東會電子投票平台 https://www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

嘉新水泥股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○六年六月十九日

嘉新水泥股份有限公司一○六年現金股利匯款帳戶登記申請書

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712 嘉新水泥股份有限公司一○六年現金股利匯款帳戶登記申請書	712 嘉新水泥股份有限公司一○六年現金股利匯款帳戶登記申請書	712 嘉新水泥股份有限公司一○六年現金股利匯款帳戶登記申請書	712 嘉新水泥股份有限公司一○六年現金股利匯款帳戶登記申請書	712 嘉新水泥股份有限公司一○六年現金股利匯款帳戶登記申請書
1. 本匯款申請書請於 106年6月19(星期一) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號
		股東戶名
		聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	(請蓋股東印鑑) 本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)
新增或變更 (請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

			股東常會日期一○六年六月十九日
第 二 聯	序號	徵 求 人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
	1	群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司	1.群益金鼎證券(股)公司股務代理部： 地址：台北市大安區敦化南路二段97號一樓、地下二樓 電話：(02)2702-3999 2.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 (詳如第四聯附表) 電話：(02)2563-5077 (徵求限1000股(含)以上之委託書)

註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明 公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/） 查詢。

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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注意事項 嘉新水泥股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 一、貴股東如擬親自出席： 106年股東常會出席簽到卡 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑 時間：106年06月19日(星期一)上午九時整 或簽名後，於開會當日辦理報到 地點：台北市中山北路2段96號嘉新大樓1樓 股東戶號： 即可，免再寄回。 親自出席簽名或蓋章處 股東戶名： 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 持有股數： 日前送達本公司股務代理人，俾 代 理 人： 另填製出席簽到卡寄交 貴股東之 代理人。 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

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※紀念品領取須知※

• 一、紀念品：Maluta玻璃定量油壺 (紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)

• 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者， 敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出 席並領取紀念品：

  • 1.徵求人：群益金鼎證券股份有限公司。

  • 2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。

  • 3.徵求期間：即日起至106年6月13日止(上午8:30 下午 4:30，星期例假日除外)。(各徵求場所得視徵求狀況 提早結束徵求)

  • 4.徵求場所：詳右列徵求場所。

• 三、不克親自亦不委託出席之股東領取紀念品，請於106年6 月15日～6月16日止，憑本開會通知書第三聯全聯，至群 益金鼎證券股務代理部領取。

• 四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會 議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀 念品，會後恕不補發或郵寄。

• 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按 1103

• 六、電子投票領取方式詳第五聯。

全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市南昌路一段31巷18號 （南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號 （府中1號出口）	（02）2956-2019	台中市大甲區五福街60號 （老人安養院對面）	（04）2686-2732
台北市武昌街一段2號 （咖啡廳）	（02）2392-1769	新北市土城區學府路一段98巷24號 （廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	彰化市曉陽路260巷2號 （地下道旁）	（04）726-0060
台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號 （木材行）	（02）2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
台北市懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓	（02）2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號	（049）232-7456
（村豐機車行）		（秀朗國小前）		（土銀對面）
台北市館前路6號12樓之8 （燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號 （積穗加油站對面）	（02）2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號 （茂盛米店）	（05）586-2435
台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號 （正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號 （阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	台南市中區友愛東街15號 （萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓 （寶來後巷）	（02）2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號 （全國寢具行）	（02）2677-2049	台南市北區公園路128號 （好鄰居藥局）	（06）221-9015
台北市龍江路155巷6號1樓 （長春路口）	（02）2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15 （仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台南市西門路二段407號1樓 （舊大舞台對面）	（06）221-8925
台北市延吉街135之2號7樓 （忠孝東路口）	（02）2778-3412	宜蘭市吉祥路146號 （弘大國術館旁）	（03）932-9510	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
台北市復興南路一段321號1樓A17室 （捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	高雄市新興區南台路45號 （中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
台北市敦化南路二段11巷22號 （敦南信義路口）	（02）2706-3889	新竹市北大路305巷8號 （國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市前金區六合二路228號 （市議會後面）	（07）201-4827
台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	高雄市苓雅區正大路27號 （輔仁路口轉入）	（07）723-1100
台北市承德路三段206之2號 （元大隔壁）	（02）2595-6189	桃園市泰成路25號 （市府旁土改所對面）	（03）335-7025	高雄市新興區中正三路98號 （近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	桃園市八德區東勇街69巷21號 （屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
台北市士林區德行東路20號1樓 （彩券行內）	（02）2828-2007	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號 （電信局對面）	（07）722-9124
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 （陽信銀旁）	（02）2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號 （劉永洲）	（04）2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 （冠博未上市）	（02）8792-9175	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	屏東市中正路131號 （秀波股務）	（08）765-7277
台北市南港區南港路一段91號 （台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台中市北區太平路217號 （正美洗衣店）	（04）2201-4514	花蓮市福建街199號	（038）331-010
台北市羅斯福路六段268號1樓 （順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號 （7-11對面）	（04）2524-2955	台東市更生路149號	（089）351-883

嘉新水泥股份有限公司一○六年股東常會開會通知書

一、 茲訂於一○六年六月十九日(星期一)上午九時整，假台北市中山北路2段96號嘉新大樓1樓 ，召開
一○六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事
由：(一)報告事項：1.105年度營業及財務報告。2.審計委員會查核105年度決算表冊報告。3.105年度員工及
董事酬勞分派情形報告。4.重大事項報告。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.105年度決算表冊案。2.105年
度盈餘分派案。3.討論股東提案：請公司每股增發一元現金股息。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理
程序」案。(四)臨時動議。
二、本公司盈餘分派案業經董事會擬定如下：1.現金股利新台幣77,478,054元，每股配發現金股利0.1元。2.本次
股利分派案俟股東常會決議通過，授權董事會另訂定除息基準日，按基準日股東名簿記載股東持股比例分配之
，如嗣後因故發生實際流通在外股份總數異動者，提請股東會授權董事會按除息基準日流通在外股數，依比例
調整之。
三、 依公司法第一六五條規定，自一○六年四月二十一日起至一○六年六月十九日止停止股票過戶轉讓登記。
四、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希  查照撥冗出席。  貴股東如親自
出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託
代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券
股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交  貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
五、 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基
金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委
託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月20日至106年6月16日止，請逕登入臺灣集
中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。使用電
子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年6月20日起至106年6月22日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東
會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券
股份有限公司股務代理部領取。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
          此    致
    貴股東

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嘉新水泥股份有限公司董事會 敬啟
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委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他
人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋
章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵
求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依
公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公
司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以
出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、
姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股
東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一
編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供
徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公
司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭
解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求
人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代
理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或
欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東
會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表
決權為準。

第 六 聯			1 0 6 - 7 1 2	1 0 6 - 7 1 2	1 0 6 - 7 1 2	1 0 6 - 7 1 2	1 0 6 - 7 1 2
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司106年06月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權 行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.105年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.105年度盈餘分派案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論股東提案：請公司每股增發一元現金股息： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行 使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 有效(限此一會期)。 嘉新水泥股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 金 集

徵求場所及人員簽章處：