CHBIO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100013

正瀚生技股份有限公司 股務代理人

兆豐證券股份有限公司 股務代理本部

地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓

電話：(02)3393-0898(代表號)

網址：www.megasec.com.tw

辦理時間：週一至週五上午9:00～下午4:30

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

股東c服務

國內

部資已付

台北郵局許可證台北字第1769號

國內部簡

（本書係正確郵遞區股東，為擬信函支付郵資）

郵箱內寫有附件，為特信函支付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼碼字第0801號

印製公司 承印 電話：(02)2981-8888

股東 台啓

※股東會通知書※

本次股東會

恕不發放紀念品

205

205 | 正瀚生技股份有限公司
---五年股東常會
出席簽到卡

時間：115年5月26日（星期二）上午九時整
地點：南投縣南投市文獻路89號（本公司會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

無 者

本法人指派

者，出席本次股東會，行使一切股東權利。

(法人股東親自出席適用)

委 论 言	一二二	委 论人（股東）	編號
一、最委訟 由（須由委訟人親自填寫，不得以至委 方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月26日舉行之股東 常會，代理人並依下列股權行使股東權利： ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。（含權委訟） ☐(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所委訟表示之權利與意 見，下列議案未与違者，視為對各項議案表示承認或警戒， 1. 本公司一一四年違否業務各書及財務報表； ☐1. 承認☐2. 反對☐3. 棄權。 2. 本公司一一四年違盈賠分配變； ☐1. 承認☐2. 反對☐3. 棄權。 二、本股東未於前項☐內与項目權屬圓或同時与項者，視為含權委訟，但 股務代理機構將於受訟代理人者，不得接受含權委訟，代理人為依前 項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委訟書仍屬有效（限此一會期）。 此視 正瀚生技股份有限公司 股權日期 年 月 日	繳 財資保二 交違簽尾 付法所元 現取權 證及，撤 貨受股 地所簽證 新委訟 新訟 新訟 新訟 新訟 新訟 新訟 新訟 新訟	股東 戶號		持有 股數
股東 戶號			股東 戶號
股東 成 名稱			股東 成 名
股東成 簽章
受託代理人	簽名或蓋章
戶號
股東 成 名稱
付託 股權
住址

股東場所及、
人員簽章處

205

正瀚生技股份有限公司現金股利匯撥聲請書

股東戶號					股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱	銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	地址 地址							帳號 地址								簽名 或 蓋章
☐撤銷原登記帳號，改寄支票。（加蓋原留印鑑）

一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於股東會前寄回，股東原登記匯款帳號無誤者免寄回。

二、有關匯款帳號皆依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除銀行匯款費用。

四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除掛號郵寄支票之郵資後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

五、股務代理本部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

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100013

台北市中正區忠孝東路二段九十五號一樓

兆豐證券股份有限公司股務代理本部 收

股東	總股東
王 凡

委託書用紙填發須知

一、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

三、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

四、其他議彙事項性質依本規定列示。

五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

正瀚生技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於115年5月26日（星期二）上午九時整，假南投縣南投市文獻路89號（本公司會議室）舉行一一五年股東常會（受理股東報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點），會議內容如下：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告書。2. 一一四年度審計委員會查核報告書。3. 一一四年度股東股息及紅利分派情形報告彙。4. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配彙。（二）承認事項：1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報表。2. 本公司一一四年度盈餘分配彙。（三）臨時動議。

二、股利分配主要內容：

現金股利：每股配發4.3元。

三、檢举貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日擔任會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前（115年5月20日）寄（送）達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理本部（台北市中正區忠孝東路2段95號1樓），俾利辦理出席報到。

四、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址https://free.sfi.org.tw）至「委託書公告資料免費查詢系統」。

五、依公司法172條，證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議彙主要內容得詳閱公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）。

六、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理本部。

七、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

此 致

貴股東

正瀚生技股份有限公司董事會

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敬啓