Chateau — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

105412

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓

夏都國際開發股份有限公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)

網址：https://www.pscnet.com.tw/

證券代號：2722

台北郵局許可證

台北字第928號

國內郵簡

開會通知請即祈開

（本書寫正楷郵遞區號者，應按行函交付郵資）

郵箱內裝有附件，應作行函交付郵資

中華郵政股份有限公司許可號碼頂字第0001號

印第公司：美印、電話：（02）2591-4648

股東 合啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，請會出辦理股務業務之資料範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期間保存。貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

編號：

編號：

核對：

(14)證券代號：2722

編號：

110 夏都國際開發股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月26日（星期二）上午十時整

收抵：夏都城基安平邨(台南市南區新建路47號)

股東

戶號：

股東

及代

理人

股东

持有

股東：

由股東、股東人、保証代理人及受指派之代表人出席

股東會時，請攜帶附有股

代之身分證明文件正本

以獲利息，法人指派代表

人出席者，另開報表加蓋

法人公司簽之指派書。

非出席簽到卡及委託書兩者

均簽名成蓋原表證為續交

出席。但委託書由股東公司

代理人及保証代理人者

視為委託出席。

前回出席簽名成蓋章處

110 股東 會 人 資 料 （註：本股股份有限公司於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日	委 記 書		一二 股 會 人 資 料 （註：本股股份有限公司於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日	委 記 書 （須由委託人親自填寫，不得以 蒐集方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月26日舉行之股東 常會，代理人並依下列段權行使股東權利： (1)一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託） (2)二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利務意見 ，下列議案未勾選者，就為對各該議案表示承認或暫或。 1.承認114年度營業報告書及財務報表案。 (1)□承認/2)□及對/3)□重組 2.承認114年度虧損撥補案。 (1)□承認/2)□及對/3)□重組 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)□暫或/2)□及對/3)□重組 二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，就為含權委託，但股 務代理機構撥付受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項 （二）之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收稅，如因故改險開會，本委 託書仍屬有效（限此一會險）。 此致 夏都國際開發股份有限公司 股權日期 年 月 日		股東 號 股東 及代 理人 股東 持有 股東 （1）股東 （2）股東 （3）股東 （4）股東 （5）股東 （6）股東 （7）股東 （8）股東 （9）股東 （10）	股東 號 股東 及代 理人 （註：本股股份有限公司於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日
	110 股東 會 人 資 料 （註：本股股份有限公司於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日	股東 號 股東 及代 理人 （註：本股股份有限公司於2019年12月1日核發本股東常會上市時，於2019年12月1日		115 本 本 本 本 本 本 本 本 本 （1）股東 （2）股東 （3）股東 （4）股東 （5）股東 （6）股東 （7）股東 （8）股東 （9）	115 本 本 本 本 本 本 本 （1）股東 （2）股東 （3）股東 （4）股東 （5）股東 （6）股東 （7）股東 （8）股東 （9）

開會通知書

一、嚴訂於115年5月26日（星期二）上午十時整（受理股東開始報到時間：上午九時三十分：報到處地點同開會地點），假夏都城基安平邨（台南市南區新建路47號），召開115年股東常會，會議主委內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.114年背書保證及資金資務他人情形報告。4.114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.114年度給付董事酬金報告。6.114年重大關係人交易報告。7.其他報告事項。（二）承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案。2.承認114年度虧損撥補案。（三）討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（四）臨時動議。
二、嚴依公司法第一六五條規定，自115年3月28日起至115年5月26日止停止股票過戶。
三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日遇往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯招臺寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收稅，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另開檢具加蓋法人公司章之指派書。
四、如有股東徵求委託書，本公司於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告資料免費查詢』系統，輸入查詢條件即可。
五、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月25日至115年5月23日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）
六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站（網址：https://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5）路徑；請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2722」及年度「115」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

夏都國際開發股份有限公司董事會

111

敬啓

---

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第

四

夏都國際開發股份有限公司股務代理人狀

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

資 站

都 県

編

理

執

理

執

執

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執

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執

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執

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委託書用紙使用須知

1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。
2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議彙事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 委託書格式如第二聯。

文本次股東常會恕不發放紀念品

法人指派書

茲指派

代表本公司出席夏都國際開發股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

（蓋章處）

中華民國115年 月 日