Chateau — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2722 夏都　公司提供

序號	1	發言日期	113/04/26	發言時間	14:42:35
發言人	陳重憲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	06-2918188
主旨	公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過， 而經全體董事三分之二以上同意通過者
符合條款	第	44	款	事實發生日	113/04/26
說明	1.董事會日期:113/04/26 2.審計委員會日期:113/04/26 3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 本公司向官田鋼鐵股份有限公司申請短期融通資金預備額度。 4.其他應敘明事項: (1)因本公司與官田鋼鐵股份有限公司獨立董事相同，故獨立董事進行利益迴避致本案 未經審計委員會通過。 (2)上述議案已提交113年04月26日召開之董事會討論，並經該次董事會全體董事三分之 二以上同意行之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.