Chateau — Board/Management Information 2016

May 23, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2722 夏都　公司提供

序號	8	發言日期	105/05/23	發言時間	18:06:07
發言人	陳重憲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	08-8862377
主旨	公告本公司105年股東常會全面改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/05/23
說明	1.發生變動日期:105/05/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 　　 姓名 簡歷 （1）官田投資開發(股)公司代表人：陳溪圳 　官田鋼鐵(股)公司董事長 （2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 　台電董事長機要秘書 （3）陳重憲　　　　　　　　　　　　　　　 官田鋼鐵(股)公司副董事長 （4）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治　　 　中欣開發(股)公司副總經理 （5）中嘉國際投資(股)公司代表人：翁明顯 　中環集團所屬部份子公司董事長 （6）新市紡織(股)公司代表人：陳品錞　　 　致和證券(股)公司董事長特別助理 獨立董事： 　　 姓名 簡歷 （1）林崇仁 　聖恩聯合會計師事務所所長 （2）蘇明道 　蘇明道律師事務所所長 （3）陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理 監察人： 　　 姓名 　簡歷 （1）杜秋萍 FURNITURE MALL經理 （2）蘇運泰 嘉總企業有限公司負責人 （3）陳雨田 美優實業(股)公司總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： 　　 姓名 　簡歷 （1）官田投資開發(股)公司代表人：陳溪圳 　官田鋼鐵(股)公司董事長 （2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 　台電董事長機要秘書 （3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治　　 　中欣開發(股)公司副總經理 （4）中嘉國際投資(股)公司 （5）陳品錞　　 　致和證券(股)公司董事長特別助理 （6）陳重憲　　　　　　　　　　　　　　　 官田鋼鐵(股)公司副董事長 獨立董事： 　　 姓名 簡歷 （1）林崇仁 聖恩聯合會計師事務所所長 （2）陳隆(山夆) 漳浦閩榮水產開發有限公司董事/總經理 （3）簡涵茹　　　　　　　　　　　　　　 　簡涵茹律師事務所所長 監察人： 　　 姓名 簡歷 （1）杜秋萍 FURNITURE MALL經理 （2）陳雨田 美優實業(股)公司總經理 （3）新市紡織(股)公司代表人：許明德　　　 致和證券(股)公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事： 　　 姓名 　　　選任時持股數 （1）官田投資開發(股)公司代表人：陳溪圳 　 　　25,297,388股 （2）官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 　　 　25,297,388股 （3）中欣開發(股)公司代表人：徐逸治　　 　　 　19,249,276股 （4）中嘉國際投資(股)公司　　　　　　　　　　 　5,073,663股 （5）陳品錞　　 　 　　　441,106股 （6）陳重憲　　　　　　　　　　　　　　　 　　　1,148,564股 獨立董事： 　　 姓名 　　 　選任時持股數 （1）林崇仁 　　　　　　　 0股 （2）陳隆(山夆) 　　　　　　 0股 （3）簡涵茹　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 0股 監察人： 　　 姓名 　　　 選任時持股數 （1）杜秋萍 　 　　　749,387股 （2）陳雨田 　　　 　　　 0股 （3）新市紡織(股)公司代表人：許明德　　 　　 　123,865股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/23~105/05/22 9.新任生效日期:105/05/23 10.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選） 11.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選） 12.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選） 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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