Chateau — AGM Information 2024

Feb 27, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2722 夏都　公司提供

序號	3	發言日期	113/02/27	發言時間	17:31:10
發言人	陳重憲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	06-2918188
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/27
說明	1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）112年度營業報告。 （二）審計委員會查核報告。 （三）112年背書保證及資金貸與他人情形報告。 （四）112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形、112年度董事個別酬金、 酬金政策、酬金與績效評估結果之關聯性報告。 （五）112年重大關係人交易報告。 （六）修訂「董事會議事規範」報告。 （七）其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: （一）承認112年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: （一）討論112年度盈餘轉增資發行新股。 8.召集事由四、選舉事項:選舉獨立董事1人。 9.召集事由五、其他議案: （一）解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.