Chateau — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2722 夏都　公司提供

序號	4	發言日期	112/02/24	發言時間	16:34:52
發言人	陳重憲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	06-2918188
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/24
說明	1.董事會決議日期:112/02/24 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （一）111年度營業報告。 （二）審計委員會查核報告。 （三）111年背書保證及資金貸與他人情形報告。 （四）111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形、111年度董事個別酬金、 酬金政策、酬金與績效評估結果之關聯性報告。 （五）修訂「董事會議事規範」案。 （六）其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: （一）承認111年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: （一）解除董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項:無。

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