Chateau — AGM Information 2022

Apr 13, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2722 夏都　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/13	發言時間	18:07:15
發言人	陳重憲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	06-2918188
主旨	本公司董事會決議召開股東常會事宜更新
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/13
說明	1.董事會決議日期:111/04/13 2.股東會召開日期:111/05/25 3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: （一）110年度營業報告。 （二）監察人審查110年度決算表冊報告。 （三）110年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 （四）110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 （五）修訂本公司「董事會議事規範」案。 （六）修訂本公司「誠信經營守則」案。 （七）修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 （八）修訂本公司「道德行為準則」案。 （九）其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: （一）承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認本公司110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: （一）修訂本公司「公司章程」案。 （二）修訂本公司「董事選任程序」案。 （三）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 （四）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 （五）修訂本公司「背書保證作業程序」案。 （六）修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (一）董事全面改選。 9.召集事由五、其他議案: (一）解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/03/27 12.停止過戶截止日期:111/05/25 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.