Chateau — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2722 夏都　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/09	發言時間	16:34:05
發言人	陳重憲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	06-2918188
主旨	本公司董事會決議召開股東常會事宜更新
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/09
說明	1.董事會決議日期:110/03/09 2.股東會召開日期:110/05/06 3.股東會召開地點:夏都城旅安平館城曜廳(台南市南區新建路47號3樓) 4.召集事由一、報告事項: （一）109年度營業報告。 （二）監察人審查109年度決算表冊報告。 （三）109年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 （四）109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 （五）本公司變更部分不動產、廠房及設備攤提年限之會計估計變動報告。 (六) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 （七）修訂本公司「道德行為準則」報告案。 （八）其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: （一）承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 （二）承認本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （一）修訂本公司「股東會議事規則」案。 （二）修訂本公司「董事會議事規範」案。 （三）修訂本公司「董事選任程序」案。 （四）修訂本公司「監察人職權範疇規則」案。 （五）修訂本公司「公司章程」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/08 11.停止過戶截止日期:110/05/06 12.其他應敘明事項:無 提案相關事宜： (1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。 (2)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出股東常會議案。 (3)議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以300字 為限，超過300字者不予列入議案。 (4)受理期間：110年02月09日至110年02月19日止。 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封正面加註『夏都國際開發 股份有限公司股東常會提案函件』字樣；以掛號函件寄送 或親自送達)。 (5)受理處所：夏都國際開發股份有限公司 （地址：70255台南市南區新建路47號4樓） 電話：06-2918188#6801，受理提案人員：李思慧 (6)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股 股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式 為之，故不另行寄發開會通知書。 (7)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公 司股務代理部。

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