Chateau — AGM Information 2019

May 17, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2722 夏都　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/17	發言時間	19:18:11
發言人	陳重憲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	08-8862377
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/05/17
說明	1.股東常會日期:108/05/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司107年度盈餘分配案 現金股利新台幣22,304,592元（每股新台幣0.2元）。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程案」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司107年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第九屆董事9人（含獨立董事2人）及監察人3人。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 新任董監事任期自108年5月17日起至111年5月16日止，任期3年。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.