Chateau — AGM Information 2017

May 24, 2017

夏都國際開發股份有限公司

一百零六年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國一百零六年五月八日（星期一）上午10 時00 分

• 地 點：屏東縣恆春鎮墾丁路451 號

• （墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室）

報告事項

（一）

• 案 由：一O 五年度營業報告。(請參閱議事手冊第3~6 頁)

• （二）

• 案 由：監察人審查一O 五年度決算表冊報告。 (請參閱議事手冊第7 頁)

（三）

• 案 由：一O 五年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (請參閱議事手冊第8 頁)

（四）

• 案 由：一O 五年度員工酬勞分派報告。(請參閱議事手冊第8 頁)

• （五）

• 案 由：一O 五年度董監酬勞分派報告。(請參閱議事手冊第8 頁)

• （六）

• 案 由：其他報告事項。(請參閱議事手冊第8 頁)

承認事項

• （一） （董事會提）

• 案 由：承認本公司一O 五年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 說 明：

• 一、 本公司一O 五年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事 務所王燕景會計師及廖鴻儒會計師查核簽證完竣。

• 二、 上述財務報表併同營業報告書業經董事會決議通過，並 經由監察人查核完成，認為尚無不符並提出審查報告在 案。（請參閱議事手冊第3~6 頁及第11~20 頁）

• 三、 敬請 承認。

決 議：

• （二） （董事會提）

• 案 由：承認本公司一O 五年度盈餘分配案，敬請 承認。 說 明：

• 一、 本公司一O 五年度稅後利益新台幣140,194,858 元，於 迴轉依法提列特別盈餘公積-有價票券彌補虧損新台幣 8,382,915 元後，提列法定盈餘公積新台幣14,014,986 元及自提特別盈餘公積新台幣28,029,972 元，本期可供 分配盈餘為新台幣193,007,507 元。

• 二、 擬提撥股東紅利新台幣102,127,253 元(每股配發，股票 股利0.5 元，現金股利0.5 元)；俟股東常會決議通過後， 授權董事會訂定除權除息基準日、股利發放日暨其他相 關事宜。

• 三、 盈餘分配表請參閱議事手冊第21 頁。

• 四、 敬請 承認。

• 決 議：

討論事項

（一）

• 案 由：討論本公司一O 五年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。 說 明：

• 一、 本公司考量未來業務發展需要，擬自民國一O 五年度可 分配盈餘中提撥股東紅利新台幣51,063,620 元轉增 資，發行新股普通股5,106,362 股，每股面額10 元。

• 二、 本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例， 每仟股無償配發50 股，配發不足壹股之畸零股，由股東 自行在配股除權基準日起五日內逕向本公司股務代理機 構辦理拼湊整股，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定改以現金分派之（至元為止），若有剩餘之股 份，授權董事長洽特定人按面額承購。

• 三、 本次發行新股，其權利義務與原股份相同。

• 四、 本案俟股東常會通過報請主管機關核准後，授權董事會 另訂除權暨盈餘轉增資發行新股基準日。

• 五、 以上發行新股相關事宜，如因事實需要或經主管機關審 核致必須變更時，授權董事會全權處理之。

• 六、 敬請 公決。

• 決 議：

其他議案

散 會