Chateau — AGM Information 2015

May 22, 2015

夏都國際開發股份有限公司

一百零四年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一 O 四年五月十一日（星期一）上午 10 時 00 分

• 地點：墾丁夏都沙灘酒店 米開朗基羅會議室（屏東縣恆春鎮墾丁路 451 號）

報告事項

• 第一案

• 案 由：一 O 三年度營業報告。 ( 請參閱本公司議事手冊第 3 ～ 6 頁 )

• 第二案

• 案 由：監察人審查一 O 三年度決算表冊報告。 ( 請參閱本公司議事手冊第 7 頁 )

• 第三案

• 案 由：一 O 三年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

• 說 明：

• （一）本公司一 O 三年度並無背書保證情形。

• （二）本公司一 O 三年度並無資金貸與他人情形。

• 第四案

• 案 由：修訂本公司「誠信經營守則」案。

• 說 明：本公司「誠信經營守則」修改對照表請參閱本公司議事手冊第 8~19 頁

第1 頁，共3 頁

承認事項

• 第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司一 O 三年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：

• 一、 本公司一 O 三年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所王燕景會 計師及廖鴻儒會計師查核簽證完竣。

• 二、 上述財務報表併同營業報告書業經董事會決議通過，並經由監察人查核 完成，認為尚無不符並提出審查報告在案。（請參閱本公司議事手冊第 3 ～ 7 及 22 ～ 28 頁）

• 三、 敬請 承認。

• 決 議：

• 第二案 （董事會提）

• 案 由：本公司一 O 三年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：

• 一、 本公司一 O 三年度稅後利益新台幣 172,144,441 元，於提列法定公積新 台幣 17,214,444 元；自行提列特別盈餘公積新台幣 34,428,888 元及依 -

• 法提列特別盈餘公積 有價票券彌補虧損新台幣 3,341,364 元，本期可供 分配盈餘新台幣 198,560,114 元。

• 二、 擬提撥股東紅利新台幣 107,042,278 元 ( 每股配發，股票股利 0.7 元，現 金股利 0.5 元 ) ；俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定除權除息基 準日、股利發放日暨其他相關事宜。

• 三、 盈餘分配表請參閱本公司議事手冊第 29 頁。

• 四、 敬請 承認。

決 議：

第2 頁，共3 頁

討論事項

• 第一案 （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 公決。

• 說 明：

• 一、 依據台灣證券交易所 103 年 12 月 31 日函文規定辦理。

• 二、 本公司「股東會議事規則」修訂改前後對照表，請參閱本公司議事手冊 第 34 ～ 35 頁。

• 三、 敬請 公決。

• 決 議：

• 第二案 （董事會提）

• 案 由：討論本公司一 O 三年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

• 說 明：

• 一、 本公司考量未來業務發展需要，擬自民國一 O 三年度可分配盈餘中提 撥股東紅利新台幣 62,441,330 元轉增資，發行新股普通股 6,244,133 股，每股面額 10 元。

• 二、 本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配 發 70 股，配發不足壹股之畸零股，由股東自行在配股除權基準日起五 日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊不足一股之畸零 股，依公司法第 240 條規定改以現金分派之（至元為止），若有剩餘之 股份，授權董事長洽特定人按面額承購。

• 三、 本次發行新股，其權利義務與原股份相同。

• 四、 本案俟股東常會通過報請主管機關核准後，授權董事會另訂除權暨盈 餘轉增資發行新股基準日。

• 五、 以上發行新股相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核致必須變更 時，授權董事會全權處理之。

• 六、 敬請 公決。

• 決 議：

臨時動議

散 會

第3 頁，共3 頁