Chateau — AGM Information 2015

Feb 6, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2722 夏都　公司提供

序號	1	發言日期	104/02/06	發言時間	15:23:38
發言人	陳重憲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	08-8862377
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/02/06
說明	1.董事會決議日期:104/02/06 2.股東會召開日期:104/05/11 3.股東會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店米開朗基羅會議室(屏東縣恆春鎮墾丁路451號) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)一O三年度營業報告。 (二)監察人審查一O三年度決算表冊報告。 (三)一O三年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (四)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (五)其他報告事項。 二、承認及討論事項： 第一案：修訂本公司「股東會議事規則」案。 第二案：承認本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。 第三案：承認本公司一O三年度盈餘分配案。 第四案：討論本公司一O三年度盈餘轉增資發行新股案。 三、其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/03/13 6.停止過戶截止日期:104/05/11 7.其他應敘明事項: 提案相關事宜： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，超過一項或三百字者，均不 列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 提案期間：104年3月2日-104年3月12日前(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封正面加註 『夏都國際開發股份有限公司股東常會提案函件』字樣；以掛號函件寄送或親自送達)。 受理提案處所：夏都國際開發股份有限公司 地址：屏東縣恆春鎮墾丁路451號　　電話：08-8862377#6012 受理提案人員：劉淑貞 依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通 知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。 本次股東常會委託書統計驗證機構為『統一綜合證券股份有限公司股務代理部』。

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