Chateau — AGM Information 2014

May 30, 2014

夏都國際開發股份有限公司

一百零三年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一 O 三年五月十二日（星期一）上午 10 時 00 分

地點：墾丁夏都沙灘酒店 米開朗基羅會議室（屏東縣恆春鎮墾丁路 451 號）

報告事項

第一案                         （董事會提）

• 案 由：一Ｏ二年度營業報告。 ( 請參閱本公司議事手冊第 3 ～ 5 頁 )

• 第二案 （董事會提）

• 案 由：監察人審查一 O 二年度決算表冊報告。 ( 請參閱本公司議事手冊第 6 頁 )

• 第三案 （董事會提）

• 案 由：一 O 二年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

• 說 明：

• （一）本公司一Ｏ二年度並無背書保證情形。

• （二）本公司一Ｏ二年度並無資金貸與他人情形。

第1 頁，共4 頁

承認事項

• 第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司一 O 二年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：

  • 一、 本公司一 O 二年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所廖鴻儒會 計師及李季珍會計師查核簽證完竣。

  • 二、 上述財務報表併同營業報告書業經董事會決議通過，並經由監察人查 核，認為尚無不符並提出查核報告在案。（請參閱本公司議事手冊第 11 ～ 17 頁）

  • 三、 敬請 承認。

• 決 議：

• 第二案 （董事會提） 案 由：本公司一Ｏ二年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：

• 一、 本公司一Ｏ二年度稅後利益新台幣 141,796,414 元，於提列法定公積新 台幣 14,179,641 元；特別公積新台幣 28,359,283 元，本期可供分配盈餘 新台幣 184,280,032 元。

• 二、 擬提撥股東紅利新台幣 101,945,027 元 ( 每股配發，股票股利 0.5 元，現 金股利 0.7 元 ) ；俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權息基準日、 發放日暨其他相關事宜。

• 三、 盈餘分配表請參閱本議事手冊第 18 頁。

• 四、 敬請 承認。

決 議：

第2 頁，共4 頁

討論事項

• 第一案 （董事會提）

• 案 由：本公司一 O 二年度盈餘轉增資發行新股案，敬請 公決。

• 說 明：

  • 一、 本公司考量未來業務發展需要，擬自民國一 O 二年度可分配盈餘中提 撥股東紅利新台幣 42,477,090 元，發行新股 4,247,709 股，每股面額新 台幣 10 元。

  • 二、 本次增資按配股除權基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償 配發 50 股，配發不足壹股之畸零股，由股東自行在配股除權基準日起 五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊不足一股之畸零 股，依公司法第 240 條規定改以現金分派之（至元為止），並授權董事 長洽特定人按面額承購。

  • 三、 本次發行新股，其權利義務與原股份相同。

  • 四、 本案俟股東常會通過報請主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股基 準日。

  • 五、 以上發行新股相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必須變更時， 授權董事會全權處理之。

  • 六、 敬請 公決。

• 決 議：

• 第二案 （董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請 公決。

• 說 明：

  • 一、 依據金融監督管理委員會，金管證發字第 1020053073 號函，修訂本公 司「取得或處分資產處理程序」。

  • 二、 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂改前後對照表，請參閱本公司 議事手冊第 19 ～ 26 頁。

  • 三、 敬請 公決。

• 決 議：

• 第三案 （董事會提） 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 公決。

• 說 明：

  • 一、 依據台灣交易所股份有限公司，臺證上一字第 1021802605 號函，修訂 本公司「資金貸與他人作業程序」。

  • 二、 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂改前後對照表，請參閱本公司議 事手冊第 27 ～ 28 頁。

  • 三、 敬請 公決。

• 決 議：

第3 頁，共4 頁

第四案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，敬請 公決。

• 說 明：

  • 一、 依據台灣交易所股份有限公司，臺證上一字第 1021802605 號函，修訂 本公司「背書保證作業程序」。

  • 二、 本公司「背書保證作業程序」修訂改前後對照表，請參閱本公司議事手 冊第 29 ～ 30 頁。

  • 三、 敬請 公決。

• 決 議：

臨時動議

散 會

第4 頁，共4 頁