Chateau — AGM Information 2013

Jun 11, 2013

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 夏都國際開發股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基
八 德 路 往松山車站
北 京華城 東寧路 土地銀行 興 隆 國 內
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大 樓 路 台北郵局許可證郵資已付
您可以搭乘的公車路線：棕9.棕10.46.202.203.204.205.207.240
258.277.279.306.307.311.605.612 台北字第 928 號
下車站牌位置：南京公寓或台北機廠 請
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開會通知請即拆閱 此
虛
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
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中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648
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股東 台啟 再
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麥帥公路
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第一 102 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 夏都國際開發股份有限公司102年股東臨時會 第二 □親自 聯 本股東決定親自出席102年3月4日舉行 102 出席簽到卡 聯 ： 之102年股東臨時會，即請查照並將出 □委託 ： 親 席簽到卡寄交本人收執。 時間：民國102年3月4日(星期一)上午十時整 出 自 此 致 地點：屏東縣恆春鎮墾丁路451號 席 出 夏都國際開發股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 件 股東 ： 人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於102年3月4日(星期一)上午十時整，假屏東縣恆春鎮墾丁路451號，召開102年股東臨時會，會議主要內容：(一)討論事項：1.修訂本公司「 公司章程」案。2.修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修 訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(二)臨時動議。

• 二、茲依公司法第一六五條規定，自102年2月3日起至102年3月4日止停止股票過戶。

• 三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席

• 第 通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開

• 三 會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴

• 聯 股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司於102年2月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfib.org.tw），投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本公司股東會議程如有選舉事項，則委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

六、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

夏都國際開發股份有限公司董事會 敬啟

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第 四 聯

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證券代號：2722

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	夏都國際 K7
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替），為本股東 代理人，出席本公司102年3 月4日舉行之102年股東臨時 會，代理本股東就會議事項 行使股東權利，並得對會議 臨時事宜全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期)。 此 致 夏都國際開發股份有限公司	格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年3月4日舉行之股東臨時會， 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 夏都國際開發股份有限公司 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 授權日期 年 月 日	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	編號： 核對：

委託書用紙使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為 全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及 廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

第

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編

• 六 號。

• 聯

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一 編號。

• 5.其他議案事項性質依本規定列示。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。

• 7.委託格式如第五聯：

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※
恕 本
不 次
發 股
放 東
紀 臨
念 時
品 會
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