Chateau — AGM Information 2013

May 23, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2722 夏都　公司提供

序號	6	發言日期	102/05/23	發言時間	22:27:58
發言人	陳重憲	發言人職稱	副董事長	發言人電話	08-8862377
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/05/23
說明	1.股東常會日期:102/05/23 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一Ｏ一年度營業報告書暨財務報表案。 (2)通過承認本公司一Ｏ一年度盈餘分配案： 現金股利新台幣56,636,132元(每股新台幣0.7元)。 股票股利新台幣40,454,370元(每股新台幣0.5元)。 (3)通過本公司一Ｏ一年度盈餘轉增資發行新股案： 按配股除權基準日股東名冊所載之股東持股比例，每仟股無償配發50股，股票股利 新台幣40,454,370元，計發行新股4,045,437股。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)通過董事及監察人全面改選案。 董事當選名單: 官田投資開發(股)公司代表人：陳溪圳 官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 陳重憲 中欣開發(股)公司代表人：徐逸治 中嘉國際投資(股)公司代表人：翁明顯 新市紡織(股)公司代表人：張嘉廣 獨立董事當選名單: 林崇仁 蘇明道 陳隆(峰) 監察人當選名單: 杜秋萍 蘇運泰 陳雨田 (7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:新任董監事任期自102年5月23日起至105年5月22日止，任期3年。

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