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Mar 16, 2026

체시스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
*보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제37기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	주식병합에 따른 액면가액 변경 및 개정상법 반영
3	이사 선임의 건	사내이사 2명(김성광, 박준태) , 사외이사 2명(장성만, 강윤구)
4	이사 보수 한도액 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성광	1963-03	3	재선임	'86년 서울대학교 화학공학과 졸업 '86.01~'14.02 한국지엠 전무이사 현재 (주)체시스 사장
박준태	1956-03	3	재선임	'83년 영남대학교 축산경영학과졸업 '84.10~'03.03 대구지방국세청 근무 '03.06~'05.03 안건회계법인 이사 '05.04~'12.04 삼정회계법인 상무 현재 (주)체시스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장성만	1972-10	3	재선임	'99년 경북대학교 경제학 학사 졸업 '00.11~08.09 삼일회계법인 근무 '09.01~17.03 대경회계법인 근무 '17.04~20.03 서린회계법인 근무 현재 중정회계법인 부대표	-
강윤구	1963-04	3	신규선임	'88년 경북대학교 법학과 졸업 '92.03~08.02 대구지방법원 부장판사 '08.03~15.01법무법인 중원 대표변호사 현재 법무법인 중원 구성원 변호사	삼익THK주식회사(사외이사)