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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

체시스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당)
4. 의안 주요내용		-제1호의안: 제36기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명,기타비상무이사:1명) -제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명곤	1957-12	3	재선임	한양대학교 경영학과 졸업 (주)체시스 대표이사 사장 (주)체시스 대표이사 회장
최재원	1959-01	3	신규선임	이화여자대학교 미술대학 학사졸업 계명인문대학원 신학과 석사졸업 (주)알텍 대표이사 사장
이준성	1989-10	3	재선임	컬럼비아 대학교 졸업 컬럼비아 대학원 졸업 (주)에이엠에스 전무이사 (주)에이엠에스 대표이사 부사장