CHASYS Co.,Ltd — AGM Information 2020

Sep 11, 2020

체시스/주주총회소집결의/(2020.09.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-09-28
3. 장소		경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당)
4. 의안 주요내용		-제1호의안: 제31기(2019년7월1일~2020년6월30일)  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사:2명,사외이사:2명) -제3호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-09-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성광	1963-03	3	재선임	'86년 서울대학교 화학공학과 졸업 '86.01~'14.02 한국지엠 전무이사 현재 (주)체시스 사장
박준태	1956-03	3	재선임	'83년 영남대학교 축산경영학과졸업 '84.10~'03.03 대구지방국세청 근무 '03.06~'05.03 안건회계법인 이사 '05.04~'12.04 삼정회계법인 상무 현재 (주)체시스 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권태우	1967-09	3	재선임	'90년 경북대학교 경영학과 졸업 '91.08~'92.10 산동회계법인 근무 '94.02~'08.09 삼일회계법인 이사 현재 대경회계법인 지점장	한국피아이엠 주식회사(감사)
이상선	1957-01	3	신규선임	'81년 서울대학교 법과대학 졸업 '87.03~‘07.07 대구,경주,대구고법 판사 '02.02~'04.02 경주지원장(부장판사) '04.02~'07.02 대구지법 부장판사 '11.02~'17.06 법무법인 중원 대표변호사	-