CHASYS Co.,Ltd — AGM Information 2019

Sep 11, 2019

체시스/주주총회소집결의/(2019.09.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-09-27
3. 장소		경상북도 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당)
4. 의안 주요내용		-제1호의안: 제30기(2018년7월1일~2019년6월30일)  재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관변경  관련법규의 개정내용 반영에 따른 정관변경 -제3호의안: 이사 선임(사내이사:1명) -제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-09-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명곤	1957-12	3	재선임	한양대학교 경영학과 졸업 (주)성산 부사장 (주)성산 대표이사 (주)체시스 대표이사 사장 (주)체시스 대표이사 회장