Chase Science Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2021-010

福建创识科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

• 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议审议通过了

《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》等的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2021年3月12日（星期五）下午14：30。

（2）网络投票时间：2021年3月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2021 年3 月12日9 ：15-9:25 ，9:30-11:30和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021年3月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

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式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。

• 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

• 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6．会议的股权登记日：2021 年3 月9 日（星期二）。

• 7．出席对象：

• （1）2021 年3 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

• 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创

识科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）议案名称

• 1.《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记

的议案》；

• 2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

• 3.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

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• 4.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》：

• 4.01选举张更生为公司第七届董事会非独立董事；

• 4.02选举林岚为公司第七届董事会非独立董事；

• 4.03选举黄忠恒为公司第七届董事会非独立董事；

• 4.04选举彭宏毅为公司第七届董事会非独立董事；

• 5.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》：

• 5.01选举杨小明为公司第七届董事会独立董事；

• 5.02选举熊辉为公司第七届董事会独立董事；

• 5.03选举刘泽军为公司第七届董事会独立董事；

• 6.《关于公司监事会换届选举的议案》：

• 6.01选举杨六初为公司第七届监事会股东代表监事；

• 6.02选举张月军为公司第七届监事会股东代表监事；

• 7.《关于公司董事津贴的议案》；

• 8.《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》；

• 9.《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》；

• 10.《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》；

• 11.《关于制定〈对外担保管理办法〉的议案》；

• 12.《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；

• 13.《关于制定〈关联交易决策制度〉的议案》；

• 14.《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

• 15.《关于公司监事津贴的议案》

• 上述议案2经公司第六届董事会第十八次会议、议案1及议案3至议案15已分

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别已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过， 具体内容详见公司分别于2021年2月19日、2021年2月24日刊登在中国证监会创业 板指定信息披露网站上的相关公告。

议案5中选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核 无异议，股东大会方可进行表决。

议案4、议案5、议案6均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举 票数。

以上议案，公司将对中小股东进行单独计票，其中议案1需以特别决议通过， 即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其余 议案由股东大会以普通决议通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	-
1.00	《关于变更注册资本、公司类型及 修改〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》	√
2.00	《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》	√
	累积投票提案（等额选举）
4.00	《关于公司董事会换届选举非独 立董事的议案》	应选人数（4）人
4.01	选举张更生为公司第七届董事会	√

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	非独立董事
4.02	选举林岚为公司第七届董事会非 独立董事	√
4.03	选举黄忠恒为公司第七届董事会 非独立董事	√
4.04	选举彭宏毅为公司第七届董事会 非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举独立 董事的议案》	应选人数（3）人
5.01	选举杨小明为公司第七届董事会 独立董事	√
5.02	选举熊辉为公司第七届董事会独 立董事	√
5.03	选举刘泽军为公司第七届董事会 独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举的议 案》	应选人数（2）人
6.01	选举杨六初为公司第七届监事会 股东代表监事	√
6.02	选举张月军为公司第七届监事会 股东代表监事	√
非累积投票提案	-
7.00	《关于公司董事津贴的议案》	√
8.00	《关于制定〈股东大会议事规则〉 的议案》	√
9.00	《关于制定〈董事会议事规则〉的 议案》	√
10.00	《关于制定〈监事会议事规则〉的 议案》	√
11.00	《关于制定〈对外担保管理办法〉 的议案》	√
12.00	《关于制定〈对外投资管理制度〉 的议案》	√
13.00	《关于制定〈关联交易决策制度〉 的议案》	√
14.00	《关于制定〈募集资金管理制度〉 的议案》	√
15.00	《关于公司监事津贴的议案》	√

四、会议登记等事项

1．登记方式：

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（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份 证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2021年3月11日 17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《福建创识科技股份有限 公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单 位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

• （4）本次股东大会不接受电话登记。

• 2.登记时间：2021年3月11日上午9:00-11；30，下午13；30-17:00。

• 3.登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建

• 创识科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：350004。

• 4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本

次股东大会不接受会议当天现场登记。

• 5.会务联系：

联系人：林岚女士

电话：0591-87585760

联系邮箱：zhengquanban@echase.cn

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• 6.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要 说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

• 1．福建创识科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；

• 福建创识科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

• 福建创识科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。 特此公告。

附件：

• 1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.授权委托书

• 3.福建创识科技股份有限公司2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

福建创识科技股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：350941；投票简称：创识投票。

2. 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（提案编码4.00，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（提案编码5.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

• 数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举监事（提案编码6.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不

• 得超过其拥有的选举票数。

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• 3.本次会议不设总议案。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年3 月12 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021 年3 月12 日（现场股东大会召

开当日）9:15-15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托__先生/女士代表本单位（本人）出席福建创识科技股 份有限公司2021 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示 对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的 相关文件。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账号：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托人对受托人指示如下：

委托人对受托人指示如下：	委托人对受托人指示如下：
非累积投票提案
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投标提案
1.00	《关于变更注册资本、公司 类型及修改〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》	√
累积投票提案
4.00	《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》	应选人数（4） 人	得票数（股）
4.01	选举张更生为公司第七届董 事会非独立董事	√
4.02	选举林岚为公司第七届董事 会非独立董事	√

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4.03	选举黄忠恒为公司第七届董 事会非独立董事	√
4.04	选举彭宏毅为公司第七届董 事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》	应选人数（3） 人	得票数（股）
5.01	选举杨小明为公司第七届董 事会独立董事	√
5.02	选举熊辉为公司第七届董事 会独立董事	√
5.03	选举刘泽军为公司第七届董 事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届选举 的议案》	应选人数（2） 人	得票数（股）
6.01	选举杨六初为公司第七届监 事会股东代表监事	√
6.02	选举张月军为公司第七届监 事会股东代表监事	√
非累积投票提案
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
7.00	《关于董事津贴的议案》	√
8.00	《关于制定〈股东大会议事 规则〉的议案》	√
9.00	《关于制定〈董事会议事规 则〉的议案》	√
10.00	《关于制定〈监事会议事规 则〉的议案》	√
11.00	《关于制定〈对外担保管理 办法〉的议案》	√
12.00	《关于制定〈对外投资管理 制度〉的议案》	√
13.00	《关于制定〈关联交易决策 制度〉的议案》	√
14.00	《关于制定〈募集资金管理 制度〉的议案》	√
15.00	《关于公司监事津贴的议 案》	√

注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会 结束之时止。

1、在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项打“√”，三个选择项都不打“√”

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视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

• 2、对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人

的票数。

• 3、委托人对同一审议事项不得有两项或者多项指示。如委托人对某一审议

• 事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人是

• □否□（请选择）可以按照自己的意见表决。

• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，

• 个人委托需本人签字。

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附件3:

福建创识科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法 人股东名称
个人股东身份证 号码/法人股东统 一社会信用代码		法人股东法定代 表人姓名
证券账户号		持股数量
出席会议人姓名/ 名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号 码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法 人股东盖章

注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021 年3 月11 日17:00 之前送

• 达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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