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Mar 15, 2021

福建创识科技股份有限公司 总经理工作细则

福建创识科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范福建创识科技股份有限公（以下简称“公司”）总经理及经 营管理层的工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《福建创识 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本细则。

第二条 公司总经理及经营管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，诚信和勤勉的履行职务。

第三条 本细则对总经理、副总经理以及其他高级管理人员有约束力。

第二章 任职条件及聘任程序

第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人 由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

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福建创识科技股份有限公司 总经理工作细则

• （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• （七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，

• （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第六条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

第七条 公司总经理的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的 规定的程序进行。任何组织和个人不得干预公司对总经理的聘任。

第八条 公司应与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第三章 岗位职责

• 第九条 总经理负责主持公司日常工作，其他高级管理人员协助总经理工

• 作，分工负责，各司其职。

第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

• （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报

• 告工作；

• （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

• （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟订公司的基本管理制度；

• （五）制定公司的具体规章；

• （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员，决定 员工的任免及工作安排以及报酬、福利、奖惩计划；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

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福建创识科技股份有限公司 总经理工作细则

第十一条 公司总经理在可支配的资金计划范围内行使资金支配权。总经理 对下列事项具有审批权：

• （一）单笔或者连续十二个月累计成交金额不超过 1,000 万元且占最近一期

• 经审计净资产的 10%以下购买、出售资产事项；

• （二）对外借款（借入公司）单笔金额在 1,000 万元以下的审批；

（三）董事会赋予的其他审批权限。

第十二条 总经理在行使上述职权时，可根据工作分工，分别授权具体分管 的高级管理人员行使部分职权。

第十三条 副总经理对总经理负责，具体职责如下：

• （一）在总经理领导下开展工作；

• （二）根据总经理授权代行总经理部分职责；

• （三）根据公司投资计划和经营方针，组织分管的职能部门完成相关工作；

• （四）向总经理或总经理办公会汇报工作，提出具体工作计划及建议；

• （五）完成公司交办的其他工作。

第十四条 财务负责人对总经理负责，具体职责如下：

• （一）全面负责公司财务会计管理；

• （二）根据国家有关法规、制度的规定，拟订相关的制度规范；

• （三）拟订财务机构设置方案；

• （四）审核公司重要财务会计事项；

• （五）协调各职能部门与财务部门的关系；

• （六）定期检查各职能部门经营指标完成情况和财务预算的执行情况；

• （七）接受内部审计监督；

• （八）负责联络、协调公司与工商、税务、会计师事务所等部门的工作；

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• （九）参加总经理办公会，向总经理或总经理办公会汇报工作；

• （十）应邀列席董事会议，向董事会汇报工作等。

第十五条 总经理及经营管理层应遵守《公司章程》的规定，对公司履行忠 实和勤勉义务。

总经理及经营管理层对关联事项的主动回避制。总经理及经营管理层对涉及与 自己有关联关系的交易时应主动向董事会或总经理说明情况，并申请回避，并不 得安排自己的近亲属担任公司重要职务或安排在关键岗位。

第四章 总经理会议

第十六条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，可 委托一名副总经理主持。

第十七条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议。定期会议一般在每个月 月初召开一次，作为例会；临时会议可随时通知召开。

第十八条 总经理办公会议例行出席人员为：副总经理、各职能部门负责人， 根据需要也可通知其他相关人员参加。

第十九条 总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总 经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项，由总经理或总经理指定的副总 经理或职能部门负责人组织实施。

第二十条 人事行政部负责收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、整 理会议纪要等工作。

第五章 报告制度

第二十一条 总经理对董事会负责，向董事会或董事长定期或不定期报告公 司经营情况。根据董事会、监事会的要求，随时报告公司经营活动中的重大事项， 包括但不限于：重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况及运用效果等。

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总经理工作细则

福建创识科技股份有限公司

第二十二条 在日常经营活动中，总经理应随时向董事长汇报工作。

第二十三条 总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会、监事 会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。

第六章 附则

第二十四条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定执行。

第二十五条 本细则所称“以下”、“不超过”均含本数。

第二十六条 本细则由董事会负责解释。

第二十七条 本细则经董事会审议通过并实施，修改时亦同。

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