Chase Science Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 15, 2021

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2021-040

福建创识科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概况

福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“公司”） 拟以支付现金方式参与航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”） 持有的北京捷文科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）60.00% 股权的公开转让竞拍，预计本次交易将构成重大资产重组。

该标的公司股权通过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交 所”）挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。若后续 对标的公司尽职调查的结果达不到公司预期，存在公司放弃本次交易 的风险。

公司已于2021 年11 月1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于拟参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告》。

二、本次交易的进展情况

上海联交所“北京捷文科技股份有限公司3240 万股股份（占其总 股本的60%）（项目编号：G32021SH1000464-0）”的产权预披露信息显 示，预披露阶段的信息披露期满日期为2021 年11 月25 日，目前该产 权转让尚在预披露阶段。预披露阶段航天信息尚未明确交易条件、转让

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证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2021-040

底价、受让方资格条件等关键信息。根据上海联交所产权转让相关规则， 到正式披露阶段，转让方信息预披露应当包括前述关键信息。

截至本公告披露日，本次交易有关事项正在积极推进中，具体交易 相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公司尚未签署与本次交 易相关的意向性文件。

公司目前正在积极开展独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估 机构等相关中介机构的选聘工作，组织相关中介机构开展尽职调查、审 计、评估等各项工作，努力推进本次交易进程。

三、交易存在的风险

1、本次交易尚处于筹划阶段，尚需取得的批准、核准或备案包 括但不限于：（1）本公司董事会及股东大会对本次交易批准；（2） 所有与本次交易相关的备案、核准或授权等；（3）标的公司和交易 对方必要的相关决策等，存在未能通过上述决策、审批程序的风险。

2、具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公 司尚未签署与本次交易相关的意向性文件。该标的公司股权通过上海 联交所挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。

3、后续对标的公司尽职调查结果达不到公司预期，存在公司放 弃本次交易的风险。

4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事 项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。

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证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2021-040

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特此公告。

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福建创识科技股份有限公司

董事会 2021 年11 月15 日

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