Chase Science Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 1, 2021

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2021-039

福建创识科技股份有限公司

关于拟参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“公

• 司”）拟以支付现金方式参与航天信息股份有限公司（以下简称“航 天信息”）所持北京捷文科技股份有限公司（以下简称“标的公司”， “捷文科技”）60.00%股权的公开转让竞拍。

• 2、公司进行初步研究和测算后，初步判断本次交易构成《上市

• 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成 关联交易。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财 务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作， 并履行信息披露义务。

3、本次交易尚处于筹划阶段，尚需取得的批准、核准或备案包 括但不限于：（1）本公司董事会及股东大会对本次交易批准；（2） 所有与本次交易相关的备案、核准或授权等；（3）标的公司和交易 对方必要的相关决策等。本次交易存在未能通过上述决策、审批程序 的风险。

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证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2021-039

4、具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公 司尚未签署与本次交易相关的意向性文件。标的公司60.00%股权通 过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）挂牌拍卖，公司 存在竞拍不成功导致交易失败的风险。

5、若后续对标的公司尽职调查的结果达不到公司预期，存在公 司放弃本次交易的风险。

6、公司将根据本次交易的进展情况履行董事会会议和股东大会 审议程序，并分阶段履行信息披露义务。本次交易相关事项尚存在重 大不确定性，公司敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

2021 年10 月29 日，航天信息对外转让所持捷文科技60%股权在 上海联交所进行了产权预披露（项目编号：G32021SH1000464-0）， 公司拟参与本次股权公开转让竞拍。本次交易如能顺利完成，捷文科 技将纳入公司合并报表范围。经初步测算，本次交易拟竞买资产最近 一个会计年度经审计的营业收入、资产总额、资产净额占公司最近一 个会计年度经审计相关项目的比例均超过50%，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》的有关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。公司拟采用现金方式参与竞拍，不涉及上 市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更。

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该标的公司股权通过上海联交所挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功 导致交易失败的风险。若后续对标的公司尽职调查的结果达不到公司 预期，存在公司放弃本次交易的风险。

二、标的公司的基本情况及交易定价

本次拟竞拍的标的公司捷文科技具体情况如下：

1、成立时间：2005 年5 月31 日

2、股权结构：控股股东为航天信息（600271.SH），持有标的公司

60%股权，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

3、基本情况：

所属行业 软件和信息技术服务业 注册地（地 北京市海淀区杏石口路甲18 号1 幢1 层1012 址） 技术开发、技术服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售电子 产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自 经营范围 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。） 注册资本 5,400.000000 注册资本币种 人民币 （万元） 经济类型 国有实际控制企业 经营规模 中型 统一社会信用 法定代表 管延安 代码/组织机构 911101067763981676 人 代码

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4、财务数据：根据上海联交所公示的信息显示，标的公司2020 年末账面资产总额41,074.83 万元、净资产31,878.23 万元、负债总 额9,196.60 万元，2020 年度实现营业收入47,132.30 万元、利润总 额9,172.41 万元、净利润8,661.16 万元。

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本次股权交易须通过产权交易所公开挂牌拍卖，股权收购能否成 功最终取决于竞拍结果，最终交易价格以竞拍结果为准。

三、后续工作安排

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定， 尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构开展相关工 作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并依法履行信息披 露义务。

四、本次交易存在的风险

1、本次交易尚处于筹划阶段，尚需取得的批准、核准或备案包 括但不限于：（1）本公司董事会及股东大会对本次交易批准；（2） 所有与本次交易相关的备案、核准或授权等；（3）标的公司和交易 对方必要的相关决策等。本次交易存在未能通过上述决策、审批程序 的风险。

2、具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公 司尚未签署与本次交易相关的意向性文件。该标的公司股权通过上海 联交所挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。

3、后续对标的公司尽职调查结果达不到公司预期，存在公司放 弃本次交易的风险。

4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事 项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。

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特此公告。

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福建创识科技股份有限公司

董事会 2021 年11 月1 日

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