Chase Science Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 24, 2022

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2022-011

福建创识科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议 于2022 年4 月22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于2022 年4 月12 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事7 人，实 际参加会议董事7 人，其中董事林岚、杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。 会议由董事长张更生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开、议案审议程序符合《公司法》、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张更生先生在会议上作了2021 年度工作报告。公司董事认真听 取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司2021 年度的生产经 营情况，审议通过了公司《2021 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

• 公司董事长张更生先生代表董事会作了2021 年度董事会工作报告，公司董

• 事进行了讨论，认为本议案真实准确地反映了公司董事会2021 年度的工作情况。 公司独立董事杨小明、刘泽军、熊辉分别向董事会递交了《独立董事2021

• 年度述职报告》，并将在公司2021 年年度股东大会上进行述职。

• 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年

• 年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”部分。

  • 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • （三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

• 公司董事认真审议了公司2021 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告

• 及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年

• 年度报告》《2021 年年度报告摘要》，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  • 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • （四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

• 根据截止2021 年12 月31 日公司的财务状况和2021 年度的经营成果和现金

• 流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。 公司董事对该报告进行了讨论，并审议通过了《2021 年度财务决算报告》。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

  • 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021

年年度报告》全文“第十节财务报告 ” 部分相关内容。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2021 年度实现 归属于上市公司股东的净利润为106,029,106.38 元；母公司实现净利润为 89,876,895.64 元，提取法定盈余公积金8,987,689.56 元，截止2021 年12 月 31 日可供股东分配的利润为191,749,517.72 元。

2021 年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本13,650 万股为基数，以 未分配利润向全体股东按每10 股派发现金股利2.30 元人民币（含税）， 共计派 发现金股利人民币31,395,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配； 送红股0 股，以资本公积向全体股东每10 股转增5 股。董事会审议通过该利润 分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公 司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

公司董事会认为：公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公 司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定， 不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。 公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引关于上市公司内部控制的监管 要求，结合本公司内部控制的相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上对截至2021 年12 月31 日的内部控制拟定了公司《2021 年度内部 控制自我评价报告》。公司董事对上述报告进行了讨论，审议通过了本议案。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议 的专项核查意见。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（七）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

公司董事会认为：公司2021 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益特别是中 小投资者利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。《2021 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构和会计师事务 所分别出具了核查意见及鉴证报告。

• 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• （八）审议通过《关于续聘2022 年度审计机构的议案》 根据《公司法》、《证券法》等相关规定及保持公司审计工作的连续性的需要，

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构， 聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度 具体的年度审计工作量及市场情况等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商 确定审计费用。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （九）审议通过《关于公司高级管理人员2022 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作 细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平等， 在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司2022 年高级管理人员 薪酬方案如下：高级管理人员根据其任职岗位按照公司相关绩效考核制度，并结 合公司经营业绩、其本人绩效、工作能力、岗位职责等考核领取相应的报酬。公 司董事会认为该薪酬方案符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高 级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持 续稳定健康发展，符合有关法律、法规及公司规章制度的规定。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：3 位关联董事张更生、彭宏毅、黄忠恒由于担任公司高级管理人 员故回避表决，同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

公司董事认真审议了公司2022年第一季度报告全文，认为报告的内容真实、

准确、完整地反映了公司2022 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（十一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》

依据公司2021 年度利润分配预案，公司拟将注册资本由13,650 万元人民币 增加至20,475 万元人民币，公司股份总数由13,650 万股增加至20,475 万股； 根据公司业务发展需要，公司调整了经营范围；根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规及交易所规则的规定，公司全面修订了《福建创识科技 股份有限公司章程》。

公司章程以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东 大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次拟使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，有利 于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。公司本次使用部分超募资金永久补 充流动资金符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定， 不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构兴业证券股份 有限公司就本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定<福建创识科技股份有限公司独立董事制度>等

3 项制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，根据法律法规及公 司章程的相关规定，公司重新制定了《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》 《福建创识科技股份有限公司股东大会议事规则》《福建创识科技股份有限公司 董事会议事规则》。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建创 识科技股份有限公司独立董事制度》等相关制度。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营 的情况下，结合公司实际经营情况，公司及子公司计划使用部分闲置自有资金不 超过人民币90,000 万元（含本数）进行现金管理，有效期自股东大会审议通过

之日起12 个月内。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长 行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表 了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟 使用额度不超过人民币45,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东 大会审议通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动 使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表 了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于提请召开2021 年年度股东大会的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建创识 科技股份有限公司章程》的相关规定，拟定于2022 年5 月18 日（星期三）召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、福建创识科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于2021 年度相关事项及第七届董事会第六次会议有关事项的

• 专项说明和独立意见;

  • 4、兴业证券股份有限公司关于第七届董事会第六次会议事项的核查意见。 特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2022 年4 月25 日