Chase Science Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Feb 23, 2022

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2022-005

福建创识科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年02 月11 日以 电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第五次会议的通知，会议于 2022 年 02 月22 日以现场方式召开，会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。 会议由监事会主席杨六初主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事经审核，认为：公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资计划的正 常开展，不存在变相改变募集资金（含超募资金）投向或损害股东利益的情形， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有 关规定。因此，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况 下，使用总额不超过人民币45,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现 金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审 议通过之日起12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

三、备查文件

福建创识科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。 特此公告。

福建创识科技股份有限公司

监事会

2022 年2 月23 日