Chase Science Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2021-016

福建创识科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议 于2021 年4 月26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年4 月15 日以电话及其他通讯方式发出送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实际参加会议董事7 人，其中林岚、杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参 会。会议由董事长张更生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理张更生先生在会议上作了2020 年度工作报告。公司董事认真听 取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反应了公司2020 年度的生产经 营情况，审议通过了公司《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长张更生先生代表董事会作了2020 年度董事会工作报告，公司董 事进行了讨论，认为本议案真实准确地反映了公司董事会2020年度的工作情况。

公司独立董事杨小明、刘泽军、熊辉分别向董事会递交了《独立董事2020 年度述职报告》，并将在公司2020 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2020 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司2020 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告 及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2020 年度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据截止2020 年12 月31 日公司的财务状况和2020 年度的经营成果和现金 流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。 公司董事对该报告进行了讨论，审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 ” 年年度报告》全文“第十二节财务报告 。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2020 年度利润分配方案>的议案》

公司董事对公司2020 年度利润分配预案进行了认真地讨论，认为：公司2020 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关 于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是 中小投资者利益的情况。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引关于上市公司内部控制的监管 要求，结合本公司内部控制的相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上对截止2020 年12 月31 日的内部控制拟定了公司《2020 年度内部 控制自我评价报告》。公司董事对上述报告进行了讨论，审议通过了本议案。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核 查意见。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• （七）审议通过《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《证券法》等相关规定并保持公司审计工作的连续性，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构，聘期

为一年。

• 公司独立董事对此事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （八）审议通过《关于公司高级管理人员2021 年度薪酬方案的议案》 公司根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相

• 关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平等规定，并在充分考 虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司2021 年高级管理人员薪酬方案， 符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促 进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，符合有关法律、 法规及公司规章制度的规定。

• 公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

• 表决结果：3 位关联董事张更生、彭宏毅、黄忠恒回避表决，同意4 票，反

• 对0 票，弃权0 票。

• （九）审议通过《关于<公司2021 年第一季度报告>的议案》

• 公司董事认真审议了公司2021年第一季度报告全文，认为报告的内容真实、

• 准确、完整地反应了公司2021 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

• 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• （十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

• 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营

• 的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公 司计划使用部分闲置自有资金不超过人民币70,000 万元（含70,000 万元）进行 现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自公司2020 年度股 东大会审议通过之日起至2021 年年度股东大会召开之日有效。

• 公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

• 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》

• 公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

• 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建创识 科技股份有限公司章程》的相关规定，拟定于2021 年5 月18 日（星期二）召开

2020 年年度股东大会。

• 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1. 福建创识科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

2. 2.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

3. 独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

董事会 2021 年4 月27 日