Chase Science Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

福建创识科技股份有限公司独立董事关于

第七届董事会第二次会议有关事项的专项说明和独立意见

作为福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《福建 创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相 关规定，我们对公司第七届董事会第二次会议审议的有关事项相 关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立意见 如下：

一、关于2020 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见

作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度， 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了 认真的调查和核实，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 对外担保情况发表独立意见如下：

1、关联方资金占用情况

经核查，报告期内（2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日）， 公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方 使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子 公司以外的其他关联方使用的情况。

2、对外担保情况

经核查，报告期内（2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日）， 公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关

联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不 存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至 2020 年12 月 31 日，公司及合并报表范围内子公司的对外担保为零。

二、关于公司2020 年度利润分配方案的独立意见

经认真审阅《关于〈公司2020 年度利润分配方案〉的议案》， 我们认为：公司2020 年度利润分配方案符合《公司法》和中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状 况，不会影响公司的正常经营和长远发展，不存在损害公司及中小 股东利益的情况。

作为公司的独立董事，我们一致同意公司2020 年度利润分配 方案，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意

见

经过认真审阅《2020 年度内部控制自我评价报告》及公司内部 控制的相关制度、文件等资料，并与公司管理层和有关部门交流， 我们认为：公司建立了较为完善、合规、有效的内部控制制度体系， 能够适应企业经营管理需要，对公司的规范运作起到了较好的监督、 指导作用。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

作为公司的独立董事，我们一致同意《2020 年度内部控制自我 评价报告》。

四、关于续聘2021 年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审 计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且 该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力。本次事项的内容、 审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

作为公司的独立董事，我们一致同意续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，并同意将此项议案 提交公司股东大会审议。

五、关于公司高级管理人员2021 年度薪酬方案的独立意见

经审查，我们认为：公司根据《公司法》、《公司章程》、《薪 酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平等规定，并在充分考虑公司实际情 况和行业特点的基础上，制订公司2021 年高级管理人员薪酬方案， 符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员 勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳 定健康发展，符合有关法律、法规及公司规章制度的规定，未损害 公司和中小股东的利益。

作为公司的独立董事，我们一致同意该项议案。

六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经查阅《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，我们 认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金进 行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，为公 司及股东获取更多的回报，符合相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等相关规定。

综上，我们一致同意公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现 金管理的议案》，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

独立董事：杨小明 、熊辉 、刘泽军 福建创识科技股份有限公司 董事会 2021 年4 月26 日