Chase Science Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2021-013

福建创识科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月2 日以电话 及其他通讯方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，会议于2021 年3 月 12 日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会 议由监事会主席杨六初主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经与会监事充分协商，同意选举杨六初先生（简历详见附件）为公司第七届 监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《福建创识科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

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福建创识科技股份有限公司

监事会

2021 年3 月15 日

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附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

杨六初先生：1965 年4 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。毕业 于中国科学技术大学精密机械与精密仪器系，学士。曾任中科院自动化所工程师、 中科院老专家科技咨询中心销售经理、北京兰利通电机工程研究所销售经理、北 京兰利东方科技有限公司销售经理、北京兰利天润电气有限公司副总经理、北京 数码监事、创识科技监事；现任创识科技监事会主席、知识与技术管理部总经理。 截至目前，杨六初先生持有公司股份366,250 股，与公司实际控制人、持有 公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情 形，亦不是失信被执行人。

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