Chase Science Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2021

2020年度监事会工作报告

福建创识科技股份有限公司

2020年度监事会工作报告

2020年度（2020年1月1日至2020年12月31日，以下简称：报告期），福建创 识科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规 则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职权，对公司生产经营、重大 事项、关联交易、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进 公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和股东的合法利益。现将 2020 年度公司 监事会工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开3次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

（一）2020年3月25日，召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于报出 三年财务报表及相关资料的议案》；《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》 ；《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》；《关于<公司2020年度财务预算报 告>的议案》；《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》；《关于<公司2019年年 度报告及其摘要>的议案》；《关于续聘2020年度审计机构的议案》；《关于自有闲 置资金购买理财产品的议案》；《关于确定公司监事2020年度薪酬的议案》；《关于 <2019年度内部控制评价报告>的议案》。

（二）2020年4月20日，召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增 加募集资金投向项目的议案》。

（三）2020年8月17日，召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司2020年半年度报告的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》。 二、监事会对2020年度相关事项的监督检查意见

（一）公司依法运作情况

报告期，监事会依法列席董事会会议，出席公司股东大会，听取公司各项 提案和决议，对公司的决策程序、内部控制管理、董事会对股东大会决议执行情况 、董事和高级管理人员履职情况等进行监督和检查，认为：公司严格按照相关法律 法规及《公司章程》的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情形；董事 会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期

2020年度监事会工作报告

内未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及 损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期，监事会对公司财务状况和经营成果等进行了认真的监督与检查， 认为 ：公司财务制度较为健全、财务运作规范。经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具的无保留意见审计报告以及公司编制的2020年年度报告，真实、准确 、完整地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和实际情况， 不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

报告期，公司没有募集资金。

（四）公司关联交易情况

报告期，公司没有关联交易情况。

（五）公司对外担保情况

报告期，公司没有对外担保情况。

（六）公司内部控制情况

报告期，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅 了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情 况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家相关法律法规要 求以及公司生产经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各 个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实 、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司信息披露情况

2020年度，监事会对公司信息披露情况进行监督、审核，认为：公司严格按 照相关法律法规及《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务， 真实 、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，不存在信息披露违规的情形。

三、监事会 2021 年度工作计划

2021 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，依法列席董事会和出席 股东大会，监督重大事项决策，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的 规范运营和内部控制制度的有效运行，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 持续健康发展。

2020年度监事会工作报告

福建创识科技股份有限公司 监事会 2021年4月26日