Chase Science Co.,Ltd — AGM Information 2022

May 16, 2022

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2022-025

福建创识科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》 （公告编号：2022-022）。

公司本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进 一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会有 关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2021年年度股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14：30。

（2）网络投票时间：2022年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2022 年5 月18 日9：15-9:25 ，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

• 6．会议的股权登记日：2022 年5 月12 日（星期四）。 7．出席对象：

• （1）2022 年5 月12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创

• 识科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2021年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
8.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
9.00	《关于制定<福建创识科技股份有限公司独立董事制度>等4项制度的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

议案5、7、8需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三 分之二以上通过。议案7以议案5经股东大会审议通过为前提。

上述议案经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通 过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

公司独立董事杨小明、刘泽军、熊辉分别向董事会递交了《独立董事2021年 度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

上述议案中，议案5、6、9、10、11公司将对中小投资者的表决情况进行单 独计票并对计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管 理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

• （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2022年5月17日

• 17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《福建创识科技股份有限 公司2021年年度股东大会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照 （如适用）及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

  • （4）本次股东大会不接受电话登记。

  • 2.登记时间：2022年5月17日上午9:00-11；30，下午13；30-17:00。

  • 3.登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建

创识科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：350004。

• 4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本

次股东大会不接受会议当天现场登记。

• 5.会务联系：

联系人：彭宏毅先生

电话：0591-87585760

传真号码：0591-87579805

联系邮箱：zhengquanban@echase.cn

• 6.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程 详见附件1。

五、备查文件

• 1、福建创识科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

• 2、福建创识科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

附件：

• 1.参加网络投票的具体操作流程；

• 2.授权委托书；

• 3.福建创识科技股份有限公司2021 年年度股东大会参会股东登记表。

福建创识科技股份有限公司

董事会

2022 年5 月16 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码：350941；投票简称：创识投票。

• 2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.本次会议不设总议案。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年5 月18 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年5 月18 日（现场股东大会召

开当日）9:15-15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本单位（本人）出席福建创识科技股 份有限公司2021 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次 股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人证券账号：

委托人持股数及持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托人对受托人指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
	非累积投票提案
1.00	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2021 年度报告〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2022 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理	√

	工商变更登记的议案》
8.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
9.00	《关于制定<福建创识科技股份有限公司独立董事制度>等4 项制度的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会

结束之时止。

1、在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项打“√”，三个选择项都不打“√” 视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、委托人对同一审议事项不得有两项或者多项指示。如委托人对某一审议 事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人是 □否□（请选择）可以按照自己的意见表决。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章， 个人委托需本人签字。

附件3:

福建创识科技股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名
证券账户号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法人股东盖章

注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022 年5 月17 日17:00 之前送

• 达、邮寄、邮件或传真方式到公司，不接受电话登记。

  • 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。