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Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 27, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 참엔지니어링(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 4월 27일
권 유 자:	성 명: 참엔지니어링(주)주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5전화번호: 031- 330 - 8500
작 성 자:	성 명: 박인성부서 및 직위: 관리그룹장전화번호: 031- 330 - 8500

<의결권 대리행사 권유 요약>

참엔지니어링(주)본인2023년 04월 27일2023년 05월 12일2023년 05월 03일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 감사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 참엔지니어링(주)보통주471,0150.008본인자기주식 등 의결권 제한 주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에이치비씨신기술투자조합제1호최대주주보통주15,995,24727.17최대주주-15,995,24727.17-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박인성보통주0직원--홍동기보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 04월 27일2023년 05월 03일2023년 05월 12일2023년 05월 12일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 참엔지니어링(주) 제51기 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 04월 18일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

참엔지니어링(주) 홈페이지http://www.charmeng.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편 수령의 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 (우편번호 17118) 전화번호 : 031-330-8519, 8566 팩스번호 : 031-330-8666- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2022년 5월 3일 ~ 5월 12일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 05월 12일 오전 10시경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링㈜ 3층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 05월 02일 9시 ~ 2023년 05월 11일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사<주주확인용 인증서의 종류>

: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 주주총회에 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

< 코로나19(COVID-19) 안내>- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있사오니, 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 "적극 권고"하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해주시기를 "적극 권고" 드립니다.

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권무혁	58.03.30	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권무혁	現 참엔지니어링(주) 상근감사	2020-현재 1987-현재 2005-2006 2006-2019	참엔지니어링(주) 상근감사 영남대학교 정치외교학과 강사 영남대학교 정치외교학과 객원교수 영남대학교 통일문제연구소 연구원	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권무혁	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[권무혁 후보자]

본 후보자는 지난 3년간 감사 업무를 성실하게 수행하면서 회사의 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 경영과 회계 투명성을 제고하고 회사의 발전과 주주 권익보호에 높은 기여를 하였으므로 상근감사로 재선임을 추천합니다.

확인서 권무혁 감사 확인서_20230427.jpg 권무혁 감사 확인서_20230427

※ 기타 참고사항

해당없음