Charm Engineering Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 15, 2025

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2025.07.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025.06.20
3. 정정사유	세부안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 본점소재지 변경)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-07-30
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 본점소재지 변경)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2025-06-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-20 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	44. 산업용 필터 제조 및 판매업 45. 신재생 에너지 생산 및 판매업 46. 고철 및 비철 임가공 판매업 47. 중고 자동차 판매업 48. 자동차 중고 부품 판매업 49. 재활용 플라스틱 판매업 50. 고철 및 비철 수입 판매업 51. 중고 자동차 수출업 52. 폐기물 수집, 운반업 53. 출판업 54. 영상·오디오물 제공 서비스업 55. 통신업 56. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 57. 정보 서비스업		신규 사업추진을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
44. 전 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	58. 전 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 부대사업 일체	신규 사업추진을 위한 사업목적 추가에 따른 호 변경