Charm Engineering Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		《보고사항》 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 《의결사항》 1. 제 1호 의안:제 50기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안:이사선임의 건 ① 제3-1호 의안:이계천 사외이사 선임의 건 ② 제3-2호 의안:배원국 기타비상무이사 선임의 건 4. 제 4호 의안:신희민 사내이사 해임의 건 5. 제 5호 의안:권무혁 상근감사 선임의 건 6. 제 6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 7. 제 7호 의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배원국	1980-04	3	신규선임	2007-2015 HK저축은행 2019-현재 에이치비홀딩스그룹 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이계천	1959-03	3	신규선임	1986-2006 신한은행 2006-2009 굿모닝신한증권 IB본부장 2010-2012 전북은행 서울영업본부장 2012-2017 현대저축은행 대표이사 2017-2019 유진저축은행 대표이사 2019-2020 유진저축은행 경영고문 2020-2022 스카이저축은행 사외이사	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권무혁	1958-03	3	재선임	상근	1987-현재 영남대학교 정치외교학과 강사 2005-2006 영남대학교 정치외교학과 객원교수 2006-2019 영남대학교 통일문제연구소 연구원 2020-현재 참엔지니어링(주) 상근감사