Charm Engineering Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 3, 2023

참엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.04.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-05-12
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 참엔지니어링(주) 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		<<의결사항>> 1. 제 1호 의안:권무혁 상근감사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-04-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 권리주주 확정기준일 : 2023년 4월 18일 - 회사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2023년 5월 12일 제51기 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고, 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 이사회에서 결의하였고, 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권무혁	1958-03	3	재선임	상근	1987-현재 영남대학교 정치외교학과 강사 2005-2006 영남대학교 정치외교학과 객원교수 2006-2019 영남대학교 통일문제연구소 연구원 2020-현재 참엔지니어링(주) 상근감사