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AGM Information • Mar 28, 2022

참엔지니어링/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		699,101	- 매출액
- 부채총계		613,458	- 영업이익	2,623
- 자본금		28,189	- 당기순이익	-1,134
- 자본총계		85,643	*주당순이익(원)	-37
나. 개별(별도)	- 자산총계		111,242	- 매출액
- 부채총계		65,181	- 영업이익	-3,236
- 자본금		28,189	- 당기순이익	-882
- 자본총계		46,061	*주당순이익(원)	-16
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고   라. 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제49기(2021.01.01-2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 ① 제 2-1호 의안    : 신희민 사내이사 선임의 건     →원안대로 가결 ② 제 2-2호 의안    : 변인재 사내이사 선임의 건     →원안대로 가결 ③ 제 2-3호 의안    : 권경미 사외이사 선임의 건     →원안대로 가결 ④ 제 2-4호 의안    : 황창연 사외이사 선임의 건     →원안대로 가결 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신희민	1964-01	3	신규선임	1990-1996 기업은행 1996-1998 신용관리기금 1999-2017 금융감독원 2017-현재 (주)HB홀딩스그룹 2017-현재 (주)HB투자파트너스 대표이사 2020-현재 (주)ES큐브 대표이사
변인재	1972-10	3	신규선임	2000-2001 LG이노텍(주) 2001-2003 지이센싱코리아(주) 2003-2005 (주)그랜드텍연구소 2005-2006 (주)산플러스 2006-현재 참엔지니어링(주) 연구소장,           영업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권경미	1986-11	3	신규선임	2016-2020 법무법인 바른           소속변호사 2021-2022.01 법률사무소          어썸 대표변호사 2022.02 ~ 현재 법무법인        서연 대표변호사	법무법인 서연 대표변호사
황창연	1978-02	3	신규선임	2005-2014 삼일회계법인 2014-2015 한영회계법인 2015-현재 안세회계법인 이사	해당사항 없음