CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Governance Information 2021

Jan 18, 2021

潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD.

股东大会议事规则

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2021 年 1 月

目 录

第一章	总 则.......................................................................................................... 1
第二章	股东大会的职权.......................................................................................... 1
第三章	股东大会的权限.......................................................................................... 2
第四章	股东大会的授权.......................................................................................... 5
第五章	股东大会会议制度...................................................................................... 5
第六章	股东大会的召集.......................................................................................... 6
第七章	股东大会的提案与通知.............................................................................. 8
第八章	股东大会的召开.......................................................................................... 9
第九章	股东大会的表决和决议............................................................................ 12
第十章	会议记录.................................................................................................... 15
第十一章	附 则..................................................................................................... 16

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第一章 总 则

• 第一条 为了规范潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）股 东大会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》 ”）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“ 《上市规则》 ”）、 《潮州三环（集团）股份有限公司章程》（以下简称“ 《公司章程》 ”） 及其他有关规定，特制订本议事规则。

• 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议 的其他有关人员均具有约束力。

• 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

• 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东大会的职权

• 第五条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。

• 第六条 股东大会依法行使下列职权：

• （一） 决定公司的经营方针和投资计划；

• （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项；

• （三） 审议批准董事会的报告；

• （四） 审议批准监事会的报告；

• （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

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• （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

• （八） 对发行公司债券作出决议；

• （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议；

• （十） 修改《公司章程》；

• （十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

• （十二） 审议批准本议事规则第七条规定的担保事项和第八条规定 的财务资助事项；

• （十三） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项；

• （十四） 审议批准变更募集资金用途事项；

• （十五） 审议股权激励计划；

• （十六） 审议法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本议事 规则规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个 人代为行使。

第三章 股东大会的权限

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

• （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

• （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一 期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

• （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

• （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 的 50%且绝对金额超过人民币 5000 万元；

• （五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 的 30%；

• （六） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

• （七） 深圳证券交易所或《公司章程》规定的需经股东大会审议

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通过的其他担保情形。

股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。

第八条 公司下列提供财务资助行为，经董事会审议通过后应当提交股东大 会审议：

（一） 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；

（二） 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助 金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三） 深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他情形。

资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司 的，免于适用前两款规定。

第九条 公司发生的交易（提供担保及财务资助除外）达到下列标准之一的， 应当提交股东大会审议：

• （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的， 以较高者作为计算数据；

• （二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且 绝对金额超过人民币 5000 万元；

• （三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对 金额超过人民币 500 万元；

• （四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民币 5000 万 元；

• （五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

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• 第十条

• 本议事规则所称“交易”包括下列事项：

• （一） 购买或者出售资产（不含购买与日常经营相关的原材料、 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资 产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内）；

• （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资 全资子公司除外）；

• （三） 提供财务资助（含委托贷款）；

• （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 担保）；

• （五） 租入或者租出资产；

• （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

• （七） 赠与或者受赠资产；

• （八） 债权或者债务重组；

• （九） 研究与开发项目的转移； （十） 签订许可协议；

• （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

• （十二） 深圳证券交易所认定的其他交易。

• 第十一条 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等， 可免于按照本议事规则第九条的规定履行股东大会审议程序。

第十二条 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过人民币 3000 万 元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，应提交董事 会审议，并且应当参照相关法律法规披露评估或者审计报告外，还 应当提交股东大会审议。

与日常经营相关的关联交易可免于按照前款规定进行审计或者评 估。

第十三条 公司为关联人提供担保的，应当在董事会审议通过后提交股东大会

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审议。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时， 该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项 表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联人应当提供反担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子 公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本议事规则 第七条第（一）至（四）项情形的，可以豁免提交股东大会审议。

第四章 股东大会的授权

第十四条 相关法律法规、《上市规则》、《公司章程》规定应当由股东大会 决定的事项必须由股东大会对该等事项进行审议，以保障公司股东 对该等事项的决策权。

第十五条 在必要、合理且符合有关法律规定的情况下，对于与所决议事项有 关的、无法或无需在当时股东大会上决定的具体相关事项，股东大 会可以授权董事会在股东大会授权的范围内决定。

第五章 股东大会会议制度

第十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一个会计年度结束后 6 个月 内举行。

• 第十七条 有下述情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内，召开临时股 东大会：

• （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人 数的 2/3 时；

• （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；

• （三） 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

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• （四） 董事会认为必要时；

• （五） 监事会提议召开时；

• （六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情 形。

前述第（三）项规定的持股比例的计算，以股东提出书面要求之日 作为计算基准日。

• 第十八条 公司在本议事规则第十六条和第十七条规定的期限内不能召开股东 大会的，应当报告所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中 国证监会 ”）派出机构和深圳证券交易所（以下简称“ 证券交易所 ”）， 说明原因并公告。

• 第十九条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告：

• （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司 章程》；

• （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

• （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

• （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第六章 股东大会的召集

• 第二十条 董事会应当在本议事规则规定的期限内按时召集股东大会。

• 第二十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司 章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股 东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将 说明理由并公告。

• 第二十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规

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定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内 发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会 的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出 反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责， 监事会可以自行召集和主持。

• 第二十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相 关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出 反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会 提议召开临时股东大会并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求后 5 日内发出召开 股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同 意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和 主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份 的股东可以自行召集和主持。

• 第二十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时， 向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材 料。

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第二十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予 配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东 名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记 结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东 大会以外的其他用途。

第二十六条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

第七章 股东大会的提案与通知

第二十七条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事 项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第二十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修 改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本议事规则第二十七条规定的提 案，股东大会不得进行表决并作出决议。

第二十九条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时 股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

第三十条 股东大会的通知包括以下内容：

• （一） 会议的时间、地点和会议期限；

• （二） 提交会议审议的事项和提案；

• （三） 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东；

• （四） 有权出席股东大会股东的股权登记日；

• （五） 会务常设联系人姓名、电话号码。

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股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内 容。有关提案需要独立董事、保荐机构或者独立财务顾问，以及其 他证券服务机构发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当 同时披露相关意见。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第三十一条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披 露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

• （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

• （二） 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联 关系；

• （三） 持有本公司股份数量；

• （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当 以单项提案提出。

第三十二条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股 东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形， 召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

第八章 股东大会的召开

第三十三条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，提供网络或其他方 式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。

第三十四条 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明 网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

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• 第三十五条 公司董事会和其他召集人应采取必要的措施，保证股东大会的正常 秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益 的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

• 第三十六条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何 理由拒绝。

• 第三十七条 股东可以亲自出席股东大会行使表决权，也可以委托他人代为出席 和在授权范围内行使表决权。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

第三十八条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内 容：

• （一） 代理人的姓名；

• （二） 是否具有表决权；

• （三） 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或 弃权票的指示；

• （四） 委托书签发日期和有效期限；

• （五） 委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法 人单位印章。

• 第三十九条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自 己的意思表决。

• 第四十条 委托书或者其他授权文件均需备置于公司住所或者召集会议的通知 中指定的其他地方。

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委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议 授权的人作为代表出席公司的股东大会。

• 第四十一条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加 会议人员姓名（或单位名称）、持有或者代表有表决权的股份数额、 被代理人姓名（或单位名称）等事项。

• 第四十二条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册 共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及 其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

• 第四十三条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

• 第四十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 上董事共同推举的一名董事主持。

• 第四十五条 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能 履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续 进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大 会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

• 第四十六条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

• 第四十七条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出 解释和说明。

• 第四十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所 持有表决权的股份总数以会议登记为准。

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第四十九条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗 力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措 施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。 同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报 告。

第九章 股东大会的表决和决议

第五十条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第五十一条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

• （一） 董事会和监事会的工作报告；

• （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法； （四） 公司年度预算方案、决算方案；

• （五） 公司年度报告；

• （六） 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。

第五十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

• （一） 公司增加或者减少注册资本；

• （二） 公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式；

• （三） 《公司章程》的修改；

• （四） 公司购买或者出售资产，以资产总额和成交金额中的较高 者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内 累计计算，达到公司最近一期经审计总资产 30%的；

• （五） 公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总

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资产的 30%的；

• （六） 股权激励计划；

• （七） 法律、行政法规、《上市规则》或《公司章程》规定的， 以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、 需要以特别决议通过的其他事项。

第五十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东 大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东等主体可 以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求 股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东 权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。

依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应 当予以配合。

公司可以在章程中规定股东权利征集制度的相关安排，但不得对征 集投票行为设置高于《证券法》规定的持股比例等障碍而损害股东 的合法权益。

• 第五十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决， 其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议 的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第五十五条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公 司不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部 或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

第五十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

公司股东大会在选举或者更换董事（包括独立董事）时，应当实行 累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可

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以集中使用。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历和基本 情况。

• 第五十七条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事 项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗 力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不 会对提案进行搁置或不予表决。

第五十八条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当 被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

• 第五十九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第六十条 股东大会采取记名方式投票表决。

• 第六十一条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计 票、监票。

• 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共 同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会 议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的 投票系统查验自己的投票结果。

• 第六十二条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当 宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通 过，决议的表决结果载入会议记录。

• 在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所 涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方 对表决情况均负有保密义务。

• 第六十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一： 同意、反对或弃权。

• 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人

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放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

• 第六十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票 数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股 东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后 立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

第六十五条 会议提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的， 应在股东大会决议公告中作特别提示。

• 第六十六条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理 人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比 例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

• 第六十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事的任期 从股东大会决议作出之日起计算。

• 第六十八条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积金转增股本提案的，公司 将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。

第十章 会议记录

第六十九条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 容：

• （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

• （二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和 其他高级管理人员姓名；

• （三） 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数 及占公司股份总数的比例；

• （四） 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

• （五） 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

• （六） 律师及计票人、监票人姓名；

• （七） 《公司章程》规定应当载入会议记录的其它内容。

第七十条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、

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监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录 上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托 书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少 于 10 年。

第十一章 附 则

第七十一条 本议事规则自股东大会决议通过之日起生效。

第七十二条 本议事规则所称“以上”、“内”含本数；“超过”、“低于”、 “多于”不含本数。

第七十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定执行；本议事规则与有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定为准；本议事规则如与国家日 后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章 程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定执行，并立即修订，报股东大会审议通过。

第七十四条 本议事规则由公司董事会负责解释。

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