CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 12, 2021

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-39

潮州三环（集团）股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三 次会议的通知已于2021 年8 月11 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议于2021 年8 月11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监 事3 名，实际参加监事3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭 先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第十届监事会第十三次会议通知时限的议案》。

由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第十届监事会第十三次 会议的通知时限。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于调整公司2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>

的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析 报告（修订稿）>的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可

行性分析报告（修订稿）>的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务

指标的影响、采取填补措施的说明及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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潮州三环（集团）股份有限公司

监事会

2021 年8 月12 日