CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-63

潮州三环（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七 次会议的通知已于2021 年12 月16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于2021 年12 月17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加 董事7 人，实际参加董事7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第十七次会议通知时限的议案》。 由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十届董事会第十七次 会议的通知时限。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的

议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股A 股99,591,419 股。鉴于本次向特定对象发行新增股份 的登记工作已完成，故公司总股本由1,816,905,952 股增加至1,916,497,371 股，注册资本由1,816,905,952 元增加至1,916,497,371 元，并向市场监督管理 部门申请办理注册资本变更登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于召开2022 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2021年12月18日