CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-21

潮州三环（集团）股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二 次会议的通知已于2021 年4 月23 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于2021 年4 月28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于公司2021 年第一季度报告的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况： 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2021年4月29日