CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 18, 2021

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-01

潮州三环（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次 会议的通知已于2021 年1 月16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议于2021 年1 月18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第十届董事会第九次会议通知时限的议案》。 由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十届董事会第九次会 议的通知时限。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

八、审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 表决情况 ：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2021年1月19日

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