CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 18, 2021

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-02

潮州三环（集团）股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次 会议的通知已于2021 年1 月16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。 本次会议于2021 年1 月18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监 事3 名，实际参加监事3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈桂旭先 生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第十届监事会第九次会议通知时限的议案》。

由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第十届监事会第九次会 议的通知时限。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况 ：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

监事会

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2021 年1 月19 日