CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. - Board/Management Information 2017

证券代码：300408 证券简称：三环集团公告编号：2017-35

潮州三环（集团）股份有限公司关于董事会和监事会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月10 日召开2016 年度股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第九届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会及监事会成员组成情况

1、董事会成员

非独立董事：张万镇先生、黄雪云女士、谢灿生先生、李钢先生独立董事：古群女士、黄伟坤先生、许业俊先生

非职工代表监事：李波先生、张禧翀先生职工代表监事：郑镇宏先生

二、部分董事、监事的调整和离任情况

1、第八届董事会非独立董事张禧翀先生换届后，不再担任公司董事，选举为公司第九届监事会监事。

2、第八届监事会职工代表监事叶映青先生届满离任，离任后继续担任公司销售总监。截至目前，叶映青先生未持有公司股份，其近亲属林介文先生持有公司股份35,100 股；叶映青先生离任后，林介文先生仍将遵守相关承诺：本人近亲属董监高离职后半年内，不转让本人所持有公司股份。

公司对叶映青先生在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

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2017 年5 月10 日