CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 14, 2017

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-13

潮州三环（集团）股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十 五次会议的通知已于2017 年4 月13 日送达各位董事。本次会议于2017 年4 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决 董事7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第八届董事会第三十五次会议通知时限的议案》。

由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第八届董事会第三十五 次会议的通知时限。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司与长盈精密共同对外投资的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

公司董事长张万镇先生担任潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”） 法定代表人及董事长，公司董事、总经理谢灿生先生担任潮民投董事，本次潮民 投与公司共同签署《关于合资成立东莞长盈三环陶瓷技术有限公司的协议书》及 《关于合资成立潮州中瓷技术有限公司的协议书》之共同对外投资事项构成关联 交易。关联董事张万镇先生、谢灿生先生在审议本议案时已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于为全资子公司增加内保外贷额度的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。 表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

==> picture [420 x 36] intentionally omitted <==

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2017年4月14日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==