CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-56

潮州三环（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十 二次会议的通知已于2016 年12 月16 日送达各位监事。本次会议于2016 年12 月27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3 名，实际参 加表决监事3 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。 本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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潮州三环（集团）股份有限公司

监事会

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2016 年12 月27 日