CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Sep 2, 2016

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-36

潮州三环（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十 次会议的通知已于2016 年8 月20 日送达各位董事。本次会议于2016 年9 月2 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于调整限制性股票首次授予回购价格和预留部分授予数 量的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

由于黄雪云女士、张禧翀先生是公司限制性股票激励计划的激励对象，同时 激励对象张琨先生是公司实际控制人、董事长张万镇先生的近亲属、激励对象杨 绍华女士和张利茂先生是公司董事张禧翀先生的近亲属，关联董事张万镇先生、 黄雪云女士、张禧翀先生审议本议案时已回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的

议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

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关联董事张万镇先生、黄雪云女士、张禧翀先生审议本议案时已回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议

案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2016年9月2日

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