CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 14, 2016

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-19

潮州三环（集团）股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事 务代表刘晶女士的书面辞任报告。因公司业务发展需要，刘晶女士调任综合部常 务副部长，现决定辞去所担任公司证券事务代表职务。其辞任报告自送达公司董 事会之日起生效。公司董事会对刘晶女士在担任公司证券事务代表期间为公司发 展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2016 年3 月14 日召开 了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》， 同意聘任吴晓淳女士为公司证券事务代表，任期自董事会决议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。

吴晓淳女士的简历如下：

吴晓淳女士，1984 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007 年-2010 年，任综合部法务专员；2010 年-2015 年，任审核部证券专员；2014 年12 月获得《董事会秘书资格证书》；2016 年至今，任审核部部长助理。

截至目前，吴晓淳女士持有公司股份10,000 股，与持有公司5%以上股份的 股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形。

吴晓淳女士的联系方式如下：

办公电话：0768-6850192 办公传真：0768-6850193 电子邮箱：dsh@cctc.cc

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办公地址：广东省潮州市凤塘三环工业城综合楼 邮政编码：515646

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2016年3月14日

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