CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 14, 2016

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2016-18

潮州三环（集团）股份有限公司 关于变更内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司内部审 计部负责人陈宁女士的书面辞任报告。因公司内部工作岗位调整原因，陈宁女士 决定辞去所担任公司内部审计部负责人职务，辞任后仍继续在公司任职。其辞任 报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对陈宁女士在担任公司内部审计 部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2016 年3 月14 日召开 了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更内部审计部负责人的议 案》，同意聘任陈勇鹏先生为公司内部审计部负责人，任期自董事会决议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。

陈勇鹏先生的简历如下：

陈勇鹏先生，1968 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 自1988 年起进入本公司工作，曾任财务部、生产供应部课员；2015 年至今，任 企业管理部企管课课长。

陈勇鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2016年3月14日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==