CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Dec 31, 2015

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-63

潮州三环（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十 四次会议的通知已于2015 年12 月30 日送达各位董事。本次会议于2015 年12 月31 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7 人，实际参加表 决董事7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于豁免第八届董事会第二十四次会议通知时限的议案》。

由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第八届董事会第二十四 次会议的通知时限。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

表决情况：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2015年12月31日

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