CHANGZHOU TRONLY NEW ELECTRONIC MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-021

常州强力电子新材料股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二 届董事会第二十次会议决定于2017年5月22日召开公司2016年年度股东大会， 现将有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2016年年度股东大会

• 2．股东大会的召集人：常州强力电子新材料股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4．会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2017年5月22日（星期一）下午3：00

• （2）网络投票时间：2017年5月21日-2017年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年5 月22 日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2017 年5 月21 日15:00 至2017 年5 月22 日下午15:00 期间的任何时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用以现场投票、网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

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（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结 果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月16 日。于股权登记日2017 年5 月16 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

7．会议地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄工业园常州强力先端电子材 料有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

• 1 、 关于 2016 年度董事会工作报告的议案

• 2 、 关于 2016 年度监事会工作报告的议案

• 3 、 关于 2016 年度财务决算报告的议案

• 4 、 关于 2017 年度财务预算报告的议案

• 5 、 关于 2016 年度利润分配方案的议案

• 6 、 关于续聘审计机构的议案

• 7 、 关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

• 8 、 关于公司董事薪酬的议案

• 9 、 关于公司监事薪酬的议案

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10、关于向银行申请综合授信额度的议案

11、关于向银行申请项目贷款授信额度的议案

三、会议登记方法

1．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017 年5 月18 日上午9:00 至下午16:00；采取信函或传真方式登记的须在2017 年5 月18 日16:00 前送达 或传真到公司。

2．登记地点：常州强力电子新材料股份有限公司董事会办公室 3．登记方法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡、加盖公 章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件 的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票 账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委 托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述 文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记 表》（附件三），以便登记确认。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇常州强 力电子新材料股份有限公司董事会办公室，邮编：213011（信封请注明“股东大 会”字样）。或传真至公司董事会办公室。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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五、其他事项

• 1．会议联系方式：

• （1）联系人：管瑞卿

• （2）联系电话：0519—88388908

• （3）传真：0519—85788911

• （4）通讯地址：江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限

公司董事会办公室，邮编：213011

• 2．会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3．会议期限：半天。

• 4．出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身

• 份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

• 1．常州强力电子新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

常州强力电子新材料股份有限公司

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附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《 2016 年年度股东大会授权委托书》

附件三：《 2016 年年度股东大会参会股东登记表》

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、 通过深交所交易系统投票的程序

• （一）投票时间：2017 年5 月22 日（股东大会召开当天）的交易时间，即 上午9:30—11:30、下午13:00— 15:00

• （二）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方

式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
365429	强力投票	买入	对应申报价格

（三）股东投票的具体程序：

1．买卖方向为买入；

2．在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。以100.00 元代表本 次股东大会所有议案，以1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此 类推，每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，

视为对所有议案表达相同意见。具体如下：

序号	议案名称	委托价格
100	所有议案	100．00
1	《关于2016 年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于2016 年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于2016 年度财务决算报告的议案》	3.00
4	《关于2017 年度财务预算报告的议案》	4.00
5	《关于2016 年度利润分配方案的议案》	5.00
6	《关于续聘审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》	7.00
8	《关于公司董事薪酬的议案》	8.00
9	《关于公司监事薪酬的议案》	9.00

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10	关于向银行申请综合授信额度的议案	10.00
11	关于向银行申请项目贷款授信额度的议案	11.00

• 3．在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权；具体如下：

代表弃权；具体如下：
表决意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

4．确认投票委托完成。

（四）注意事项

• 1．对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；

• 2．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3．同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；

• 4．不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，

视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月21 日（现场股东大会 召开前一日）下午15:00 至2017 年5 月22 日（现场股东大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

• （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得 “深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密 码”。

• （三）股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证 书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公 司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认 证的流程如下：

• 1.申请服务密码的流程：请登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn

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的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号” 等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4 位 数字的激活校验码。

1. 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭 借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活， 激活成功5 分钟后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他 网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. （四） 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

• 1.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选 择“常州强力电子新材料股份有限公司2016年年度股东大会投票”； 2.进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证 券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登 录；

• 3.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作； 4.确认并发送投票结果。

三、 网络投票其他注意事项

• （一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一个股东账户通过深交 所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果 以第一次有效投票结果为准。

• （二）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东 总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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（三）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的， 以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未 表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决， 再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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附件二：

常州强力电子新材料股份有限公司 2016 年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人/公司出席常州强力电子新材料股 份有限公司2016 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2016年度财务决算报告的议案》
4	《关于2017年度财务预算报告的议案》
5	《关于2016年度利润分配方案的议案》
6	《关于续聘审计机构的议案》
7	《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
8	《关于公司董事薪酬的议案》
9	《关于公司监事薪酬的议案》
10	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11	《关于向银行申请项目贷款授信额度的议案》
注： 上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下对应栏中打“√”表示选 择。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

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委托人姓名或名称：________ __

委托人身份证或营业执照号码：__ 委托人证券账户：__ 委托人持有股数：__ _ __ 代理人签名：___ __ 代理人身份证号码： __ _ 委托日期：_ __ ______ 注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人 时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃 权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 3、本表复印有效。

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附件三：

常州强力电子新材料股份有限公司

2016年年度股东大会参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证 号码/法人股东营 业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账户卡号		持股数量
代理人姓名		是否本人参加
代理人身份证号		联系电话
电子邮箱		联系地址
个人股东签字/ 法人股东盖章

备注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 5 月 18 日 16：00 之前送达、 邮寄或传真到公司，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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